Ancheta a început la începutul anului 2022, când agenții aparținând grupului de criminalitate cibernetică a Brigăzii Provinciale de Poliție Judiciară din Valencia au luat cunoștință de o înșelătorie efectuată cu așa-numita modalitate CEO, în care victima, după ce a primit un e-mail care simulează că este de la o firmă cu care aveau relații comerciale, a făcut un transfer bancar într-un cont fraudulos, care fusese deschis cu documente false și care ar fi aparținut acestei firme, relatează presa spaniolă, transmite Ultimelestiri.md cu referire la antena3.ro.
După primele cercetări pentru a afla adevărata identitate a persoanei care ar fi deschis contul, agenții au verificat dacă acesta a locuit vreodată la adresa din Valencia pe care a furnizat-o pentru deschiderea acestuia, precum și că a efectuat rambursări de bani obținute la diferite bancomate ale băncilor situate în zonă.
Continuând cu cercetările, și în paralel cu ancheta, agenții au început să primească cereri de colaborare de la agențiile de poliție din alte regiuni ale Spaniei pentru a localiza o persoană care, folosind identități false, comitea escrocherii în Valencia.
După ce au analizat toate informațiile pe care le aveau, agenții au verificat modul în care conturile bancare au fost deschise personal la sucursalele băncilor din Valencia și în orașele învecinate, precum și retragerile de bani care se făceau întotdeauna la bancomatele din capitala Turia și provincie, în ca și adresele prevăzute pentru a primi cardurile bancare și diferitele documentații erau localizate în acest oraș. În plus era aceeași persoană cea care apărea în fotografia diferitelor acte de identitate din diversele țări.
Pe măsură ce ancheta a avansat, agenții au verificat modul în care această persoană acționa în Spania din 2018 cel puțin, efectuând multiple escrocherii la nivel național și internațional folosind mai multe metode precum Escrocheria CEO (victimele transferau bani în baza unor e-mailuri aparent reale), Man in the middle (interceptarea comunicațiilor electronice pentru redirecționarea plăților spre conturile frauduloase), închirieri false de vacanță sau vânzare de produse inexistente.
Au fost depistate 364 de conturi bancare deschise cu 55 de identități false din Danemarca, Cehia, Slovacia și Slovenia corespunzătoare aceluiași bărbat, care a fraudat până în prezent peste 2.700.000 de milioane de euro.
La începutul lunii februarie, anchetatorii l-au identificat pe suspect, însă localizarea lui nu a fost posibilă deoarece acesta și-a schimbat periodic adresa. În cele din urmă, au reușit să-l localizeze în luna mai, într-o casă în care locuia partenera sa.
După o anchetă care a durat câțiva ani și folosind numeroase dispozitive de supraveghere, agenții l-au arestat pe bărbat când era pe punctul de a părăsi locuința în care el și iubita sa închiriaseră o cameră. În plus, a fost efectuată o percheziție în care au fost ridicate cinci telefoane mobile, patru pașapoarte din Polonia, Slovacia, Cehia și Danemarca, patru certificate de cetățean al Uniunii Europene și două cărți de identitate românești, toate cu nume diferite.
Românul identificat ca având antecedente a ajuns în fața judecătorilor spanioli care au decis arestarea sa.
