Proiectul introduce noțiunea de „generare ilegală”, care se referă la crearea unor instrumente de plată digitale fictive, dar și carduri virtuale sau portofele electronice false, transmite Ultimelestiri.md cu referire la tvrmoldova.md.
Această faptă ar urma să fie pedepsită cu amenzi de peste 50 de mii de lei, muncă în folosul comunității sau închisoare de până la cinci ani. Pentru persoanele juridice, amenzile sunt şi mai mari, până la 200 de mii de lei şi suspendarea activității.
Lilian Apostol, secretar de stat, Ministerul Justiției: „Legislația este menită să prevină mai degrabă aceste infracțiuni, dar dacă ele se comit, să asigure o investigație eficientă, judecarea acestor cauze și sancționarea lor, inclusiv a persoanelor juridice. Legislația noastră și procesul penală, și penală, echivalează responsabilitatea pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice. Persoanele juridice devin subiectul responsabilității penale, așa-zise infracțiunile gulerașelor albe, uneori se spune. Clar că unele infracțiuni, prin definiție nu pot fi comise de persoanele juridice.”
Persoanele care cumpără, vând, transportă sau distribuie un instrument de plată fals ori obținut ilegal, pentru a-l utiliza fraudulos, riscă și ele amendă de până la 120.000 de lei sau închisoare până la patru ani. Vor fi vizați și cei care fură un card bancar sau alt instrument de plată fizic.
Totodată, Codul penal va fi completat cu un nou articol, care va sancționa producerea, procurarea sau punerea la dispoziție a dispozitivelor, programelor informatice sau altor mijloace destinate comiterii fraudelor cu mijloace de plată. Practic, va fi pedepsit nu doar cel care comite frauda, ci și cel care furnizează instrumentele necesare.
Lilian Apostol, secretar de stat, Ministerul Justiției: „Toate aceste prevederi vizează o aproximare a legislației naționale, cu cea europeană. Adică ele transpun în mare parte, deja concepte existente în directivele Uniunii Europene.”
Proiectul modifică și Codul de procedură penală, pentru a permite autorităților să utilizeze măsuri speciale de investigație, monitorizarea tranzacțiilor financiare și achizițiile de control și în cazul infracțiunilor legate de fraude cu mijloace de plată fără numerar. În prezent, aceste măsuri pot fi dispuse doar pentru infracțiuni foarte grave, ceea ce limitează investigarea fraudelor cu carduri.
Proiectul se află acum în consultare publică și poate intra în vigoare la trei luni de la adoptare.
