În cadrul unui articol, jurnaliștii de la Deschide.md au scris că ONC-ul a primit licență din partea serviciilor ruse pentru a avea acces la secretele de stat și își desfășoară activitatea într-un sediu care aparține oligarhului Roman Abramovici. Mai mult, înainte de alegeri, „Evrazia” a găzduit și două call-centre utilizate pentru a suna alegătorii, gestionate de fiica impresarei lui Jasmin. Femeia are nu una și nici două, ci tocmai trei identități diferite, toate implicate în schemele grupării criminale Șor, transmite Ultimelestiri.md.
Casa în care locuiește Ilan Șor se află într-o zonă rezidențială din Moscova care aparține serviciilor ruse, el fiind vecin cu Anton Vaino, șeful Administrației Prezidențiale a Rusiei, și miliardarul Suleiman Kerimov, apropiat al lui Putin și membru al Consiliului Federației Ruse.
Organizație necomercială cu licență din partea FSB
Organizația „Evrazia”, fondată pe 4 aprilie 2024 la Moscova de fosta contabilă a lui Șor, Nelli Parutenko, ar fi, de fapt, un proiect al FSB-ului rus. O demonstrează și licența oferită de Serviciul Federal de Securitate pe 21 aprilie, la jumătate de lună după înregistrarea ONC-ului, prin care i se oferă acces la secretele de stat.
„LICENȚĂ, număr de înregistrare 21460, din 21 aprilie 2024, pentru pregătirea personalului în legătură cu folosirea datelor care reprezintă secret de stat, se oferă Organizației Necomerciale Autonome „Evrazia””, se notează în documentul obținut de jurnaliști.
Licența, eliberată de Administrația FSB pentru orașul Moscova și regiunea capitalei ruse, este valabilă până pe 21 aprilie 2029.
Sediul din Moscova al organizației ”Evrazia” este amplasat pe strada Lesnaia 9 (улица Лесная 9).
Conform sursei citate, business centrul White Gardens („Белые Сады”) se află în proprietatea oligarhului rus Roman Abramovici, care deține clădirea prin intermediul companiei ”Millhouse”.
Organizație Necomercială transformată în call-centru pentru spălarea creierilor alegătorilor moldoveni
Înainte de alegerile din 20 octombrie, gruparea criminală Șor ar fi utilizat oficiile din incinta clădirii pentru activitatea a două call-centre care contactau cetățenii R. Moldova și diseminau falsuri pentru a-i convinge să voteze „Nu” la referendum și împotriva Maiei Sandu la alegerile prezidențiale. Conform informațiilor, un call-centru are 30 de angajați și celălalt – 50.
Sursa citată mai scrie că activitatea acestora este gestionată de Iana Pleskacevskaia, fiica Liliei Pleskacevskaia, impresara interpretei Jasmin, soția lui Ilan Șor.
Lilia Pleskacevskaia figurează și în raportul Kroll privind „Furtul Miliardului”. Astfel, potrivit informațiilor, aceasta a fost una dintre beneficiarii resurselor financiare delapidate din cadrul celor trei bănci implicate în frauda notorie, controlate la acel moment de Ilan Șor. Pentru a deveni acționar al „Unibank”, Pleskacevskaia a luat un credit de 700 de mii de euro pentru achiziționarea acțiunilor. Astfel, ea ar fi deținut 4,7% din acțiunile „Unibank”.
Agent cu trei fețe
Iana Pleskacevskaia, cea care gestionează activitatea call-centrelor lui Șor, are mai multe identități. Acest lucru este demonstrat de faptul că Pleskacevskaia Iana Mihailovna, născută pe 11.06.1984, folosește același număr de telefon ca și o oarecare Gaidaiciuc Iana Mihailovna, născută, la fel, pe 11.06.1984.
Iana Mihailovna Gaidaiciuc are atribuit același număr de identificare a contribuabilului cu cel care figurează în registrul național al persoanelor juridice din Federația Rusă, atribuit Ianei Mihailovna Pleskacevskaia (în cadrul OOO „КОНСТАНТА”).
În 2013, compania „Sisteme Informaționale Integrate”, care intra în componența OOO „КОНСТАНТА”, condusă de Iana Gaidaiciuc, a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni de la Banca de Economii.
În contextul scandalului de la BEM, alături de numele Ianei Gaidaiciuc apare și cel al lui Alexei Cucerenco, un cetățean rus despre care, anterior presa scria că ar fi tatăl acesteia. Informațiile relatează, însă, că acesta ar putea fi actualul soț al Ianei Gaidaiciuc.
De aici și apare a treia identitate a apropiatei lui Șor – Iana Mihailovna Cucerenco. Datele arată că Gaidaiciuc, pe lângă numărul de identificare a contribuabilului pe care îl împarte cu cealaltă identitate, Pleskacevskaia, are și un alt număr, în cadrul OOO „Классика Интернешнл”, care este atribuit și Ianei Mihailovna Cucerenco.
De asemenea, cele două împart același număr de telefon și aceeași poștă electronică.
Cea de-a treia identitate a Ianei Mihailovna, și anume Cucerenco, figurează în calitate de director general al Casei de Comerț „Eurasia”, care, pe 17 septembrie, a deschis așa zisele magazine sociale din Moscova.
La inaugurarea lor au participat atunci Ilan Șor și Aliona Arșinova, deputat în Duma de Stat a Rusiei și președintele consiliului de administrare al Organizației „Evrazia”.
Aceeași Iana Cucerenco a participat, în perioada 5-8 iunie, la Forumul „Valorile tradiționale ca indicator al unei societăți sănătoase”, desfășurat la Sankt Petersburg. Tot acolo au fost prezente și membrele Blocului „Pobeda”: Marina Tauber, Natalia Parasca și Evghenia Guțul.
Vecinii de lux ai lui Ilan Șor în „Orășelul Serviciului Federal de Pază”
Datele obținute de Deschide.md arată că Ilan Șor ar locui pe strada Kosîghin 57, într-un cartier rezidențial numit „Городок ФСО” (Orășelul Serviciului Federal de Pază).
În anii 2020 și 2022 au fost realizate două tender-uri pentru asigurarea bunurilor și pentru reparația clădirilor din zona rezidențială (str. Kosîghin 55, 57, 59, 61, 69, 71). Ambele au fost realizate de către Instituția Bugetară Federală „Administrația de Exploatare a Proprietăților Organelor de Pază de Stat”.
Conform datelor, Instituția Bugetară Federală „Administrația de Exploatare a Proprietăților Organelor de Pază de Stat” are drept fondator Serviciul Federal de Pază al Federației Ruse (FSO). Obligațiile instituției date sunt gestionarea bunurilor imobiliare ale organelor de pază de stat și funcționarea acestora, precum și organizarea tratamentului sanatoriu-stațiuni și recreere pentru personalul militar al organelor de pază de stat și membrii familiilor acestora.
În același orășel al FSO, la adresele Kosîghin 55 și 59, locuiesc Anton Vaino, șeful Administrației Prezidențiale a Rusiei, și miliardarul Suleiman Kerimov, apropiat al lui Putin și membru al Consiliului Federației Ruse.
.jpeg)
Amintim în acest context că, după primul tur de scrutin, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că, în ultimele două luni, 39 de milioane de dolari au fost transferați din Rusia în Republica Moldova cu scopul de a corupe alegătorii. Rețeaua condusă de oligarhul Ilan Șor, condamnat în dosarul „Frauda bancară”, a transferat, doar în octombrie, peste 24 de milioane de dolari pentru a mitui votanții, a mai precizat Cernăuțeanu.
De menționat că, conform noilor prevederi legale, persoanele care oferă bani pentru a influența rezultatele unui scrutin riscă de la un an până la 5 ani de închisoare și amendă de peste 50 de mii de lei, iar finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise se pedepsește cu până la 6 ani de închisoare și cu amendă de peste 67 de mii de lei.
Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, instituțiile de drept pot aplica sechestru pe bunurile persoanei. Totodată, persoanele care denunță schema și cooperează cu organul de urmărire penală, inclusiv predau lucrurile transferate lor într-un mod ilegal, pot fi eliberate de răspundere penală sau contravențională.
