Potrivit Poliției, individul a acționat în calitate de complice, asigurând funcționalitatea unei întreprinderi comerciale pe teritoriul Republicii Moldova în interesele unui grup criminal, transmite Ultimelestiri.md.
„Acesta participa la spălarea mijloacelor bănești sustrase prin escrocherie din sistemul bancar al Republicii Moldova, în sumă totală de peste 2,5 miliarde de lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari”, informează IGP.
De menționat că, la data de 23 noiembrie 2023, Curtea de Apel l-a recunoscut vinovat pe bărbat în comiterea infracțiunii și l-a condamnat la cinci ani de închisoare.
