„Scopul adoptării proiectului de act normativ este de a stabili Lista jurisdicțiilor şi a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă privind fondatorii, asociaţii, acţionarii, administratorii şi beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice”, susţin autorii, transmite Ultimelestiri.md cu referire la Mold-street.com.
Scopul listei
Potrivit lor, lista a fost întocmită în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență și va fi folosită de către autorităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condiţiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziţii publice şi concesiuni vizate de mecanismul de deoffshorizare.
Lista va fi aplicabilă pentru toate procedurile şi contractele, care cad sub incidenţa prevederilor următoarelor legi:
- Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
- Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
- Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice;
- Legea integrităţii nr.82/2017;
- Legea nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- Legea nr.71/2023 cu privire la subvenţionarea în agricultură şi mediul rural.
Lista, propusă a fi aprobată în şedinţa de Guvern din 6 martie 2024, include 75 de jurisdicții și regiuni autonome: de la insule şi teritorii cunoscute ca zone offshore precum insulele Virgine Britanice, Belize, Cayman, Bahamas, Seychelles, Samoa, Gibraltar etc., la state cu regimuri autoritare precum Iranul, Coreea de Nord, Myanmar etc.
Apare Rusia, dar lipseşte China
În această listă este inclusă pentru prima dată şi Rusia, pentru că această ţară „se regăsește în lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale”.
„Totodată, deși în 2021 Federația Rusă se afla în proces de reevaluare OECD, la momentul actual, nu există date despre finalitatea evaluării în domeniul dat”, se precizează în nota de argumentare a proiectului.
La fel, în listă sunt incluse şi Emiratele Arabe Unite, pentru că „este desemnată de FATF (Financial Action Task Force n.r.) drept una din jurisdicțiile sub regim de monitorizare sporită, iar de către UE drept țară cu risc ridicat în contextul internațional AML/CFT”.
În schimb, lipseşte China, o ţară cu o transparenţă extrem de redusă la capitolul schimburi de date fiscale şi luptă cu spălarea banilor.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor spune că la elaborarea listei s-a ghidat de criteriile stabilite de Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență, bazându-se primordial pe următoarele categorii de surse de informații: parvenite de la organizații internaționale; de la autoritățile naționale competente şi informații publice.
Totodată, în vederea calificării unei jurisdicții/regiuni autonome drept o jurisdicție/regiune autonomă care nu implementează standardele internaționale de transparență, Serviciul susţine că a analizat următoarele tipuri de informații:
- gradul de cooperare al jurisdicției/regiunii autonome în ceea ce privește schimbul de informații privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (a informațiilor referitoare la fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi etc.);
- rapoartele de evaluare ale organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a standardelor internaționale de transparență, cadrul juridic intern și eficiența autorităților competente la nivelul jurisdicției/regiunii autonome în cauză;
- informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a jurisdicției/regiunii autonome a prevederilor standardelor internaționale și/sau a cadrului normativ al Uniunii Europene.
„În același context, având în vedere faptul că, Metodologia nu distinge care anume criterii sunt determinante în stabilirea caracterului netransparent al jurisdicțiilor, la elaborarea Listei au fost analizate și contrapuse informațiile cu privire la jurisdicțiile care sunt caracterizate, fie prin rezultate nefavorabile în cadrul evaluărilor sub aspectul conformității cu Recomandările FATF”, se precizează în document.
Potrivit SPCSB, au fost consultate liste similare alcătuite de FATF, OECD, UE etc., dar şi clasamentul global Basel pe domeniul AML/CFT, precum și lista statelor specificate în documentul de fond al Fondului Monetar Internațional, cu privire la centrele financiare offshore.
