Escrocii se dau drept angajați ai băncilor și folosesc apeluri telefonice, rețele sociale sau aplicații de mesagerie pentru a promite investiții profitabile, tombole ori oferte limitate, însă scopul real este sustragerea banilor, transmite Ultimelestiri.md.
Potrivit UNDP Moldova, banii nu sunt preluați direct de la victime, ci prin intermediul unor persoane interpuse, cunoscute sub denumirea de „dropperi”. De regulă, aceștia sunt tineri sau persoane vulnerabile, precum șomeri sau pensionari, care sunt convinse să deschidă conturi bancare ori să obțină carduri pentru escroci, în schimbul unor sume mici.
Sumele obținute prin fraude ajung inițial pe cardurile dropperilor, după care sunt retrase rapid sau transformate în criptomonede. Autoritățile atrag atenția că un aparent câștig rapid îi transformă pe acești intermediari în complici la infracțiuni.
Consecințele pot include blocarea conturilor bancare, imposibilitatea de a accesa credite și chiar răspunderea penală. Autoritățile monitorizează tranzacțiile și identifică persoanele implicate, iar cei incluși pe listele de risc pot rămâne fără acces la servicii bancare sau plăți sociale.
UNDP Moldova îndeamnă cetățenii să nu deschidă conturi sau carduri pentru alte persoane, indiferent de sumele promise, și să raporteze orice tentativă de escrocherie pentru a preveni extinderea acestor rețele.
Persoanele contactate de escroci sunt sfătuite să apeleze imediat numărul de urgență 112.
