Dosarul penal a fost pornit în urma investigației publicate în 2021 de jurnaliștii de la Zonadesecuritate.md, care au documentat tentativa companiei „Almavis” de a importa 34 de milioane de țigări cumpărate din Emiratele Arabe Unite, cu destinația finală Regatul Unit al Marii Britanii, transmite Ultimelestiri.md.
Țigările au fost inițial reținute în portul ucrainean Ciornomorsk, însă, după câteva luni, instanța din Ucraina a permis returnarea lotului către companie, iar marfa a ajuns ulterior fără obstacole în Republica Moldova.
Un control al Serviciului Vamal a confirmat că țigările nu aveau timbru de acciz și nici avertismentele obligatorii privind riscurile pentru sănătate. Cu toate acestea, autoritățile nu au confiscat imediat bunurile, întrucât între companie și Vamă exista un litigiu administrativ, iar un dosar penal nu fusese încă deschis.
Abia după publicarea investigației jurnalistice, care arăta patru camioane pline cu țigări staționate la terminalul vamal din Căușeni, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a dispus arestarea vehiculelor și, în 2022, trimiterea dosarului în instanță.
În timpul procesului, Porfirie Șkilniuk a participat personal la una dintre ședințe, afirmând că firma sa ar fi acționat legal, întrucât ar fi primit asigurări de la Ministerul Finanțelor că „pentru introducerea țigărilor și alcoolului în regiunea transnistreană nu este necesară plata accizelor”.
Judecătoria Ștefan Vodă a respins însă aceste argumente, explicând că toate produsele din tutun care se comercializează, transportă sau depozitează pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cele importate pentru vânzare, trebuie obligatoriu marcate cu timbre de acciz.
Instanța a subliniat că timbrele de acciz sunt semne speciale de stat, aplicate pe toate bunurile accizabile produse sau importate pentru comercializare în Republica Moldova. Ele nu includ taxa de acciz propriu-zisă, care trebuie achitată separat în bugetul de stat.
Prin urmare, judecătorii au decis că facilitățile fiscale acordate companiilor din regiunea transnistreană nu pot fi invocate pentru a eluda obligațiile privind marcarea produselor.
Un alt argument al lui Șkilniuk a fost că „Almavis” a mai importat anterior 43 de loturi de țigări fără accize, cu verificarea și în prezența ofițerilor SIS și a vameșilor, fără ca autoritățile să conteste legalitatea operațiunilor.
Mai mulți angajați ai Serviciului Vamal, audiați ca martori, au confirmat în instanță că firma nu a avut anterior probleme de documentație.
Cu toate acestea, judecătorii au respins și acest motiv, subliniind că eventualele omisiuni ale autorităților în trecut nu creează un precedent juridic și nu conferă caracter legal unor acțiuni ilicite.
Instanța a declarat compania „Almavis” vinovată de contrabandă, stabilind:
- o amendă de 500.000 de lei;
- interdicția de a efectua importuri din afara țării pentru o perioadă de patru ani;
- și confiscarea țigărilor, precum și încasarea sumei de 1,8 milioane de lei în favoarea statului.
PCCOCS a confirmat hotărârea, precizând că procurorii vor continua lupta împotriva contrabandei cu țigări, care „afectează grav bugetul public prin evitarea plății taxelor și accizelor”.
Porfirie Șkilniuk este așa-numit deputat al „sovietului suprem” din regiunea transnistreană, fost adjunct al oligarhului Victor Gușan în cadrul holdingului „Șerif” până în 2024.
În 2023, presa de la Tiraspol l-a desemnat „omul anului” în regiunea transnistreană.
Cazul său nu este unic: în 2013, la Chișinău, a fost deschis un dosar penal privind spălarea de bani și contrabanda în proporții deosebit de mari împotriva companiei „Șerif”, însă, la mai bine de 12 ani, nu există încă o decizie finală.
