Oamenii legii menționează că ancheta vizează un grup criminal organizat format din cetățeni din mai multe țări, suspectați că, începând din 2022, au folosit platforme de tranzacționare false pentru a înșela investitori, în special din România, transmite Ultimelestiri.md.
Mai exact, membrii grupului se prezentau drept brokeri și contactau potențiali investitori, aplicând tehnici de manipulare pentru a-i convinge să investească sume semnificative pe aceste platforme fictive.
Venitul zilnic al grupării depășea 120.000 de dolari, iar prejudiciul estimat pentru victimele identificate până în prezent este de peste 20 de milioane de lei.
