În acest sens, oamenii legii au descins cu percheziții în mai multe locații din Chișinău, inclusiv sediile unor companii și domiciliile unor persoane fizice suspecte, transmite Ultimelestiri.md.
„În speță, un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, din 2021 și până în prezent, ar fi pus la cale o schemă pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani considerabile provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii.
Prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuitul legal. În rezultatul a zece percheziții, oamenii legii au demascat o schemă sofisticată de tranzacții financiare menite să „curețe” banii murdari”, comunică Poliția.
Drept rezultat, doi bărbați de 52 și 59 de ani, dintre care unul e cetățean italian, au fost plasați în arest pentru 50 de zile.
Investigațiile continuă.
