Potrivit anchetei, schema ar fi fost pusă la punct în 2022, când plățile erau efectuate în valută. În 2023, activitatea grupului s-a extins, iar majoritatea achitărilor ar fi fost făcute în criptomoneda Binance. Suspecții ar fi perceput între 4.000 și 10.000 de dolari de persoană, identificând clienți prin aplicația Telegram, iar profitul total este estimat la circa 230 de milioane de lei, transmite Ultimelestiri.md.
Printre inculpați se află presupusul lider al rețelei, aflat în arest preventiv. Alți patru membri ar fi fost responsabili de transportarea migranților și de spălarea banilor. O parte dintre aceștia au fost reținuți în iulie 2025, în cadrul investigației desfășurate de Poliția de Frontieră sub coordonarea procurorilor PCCOCS.
La cererea procurorilor, instanța a dispus aplicarea sechestrului pe peste 750.000 de lei dintr-un cont de criptomonede al unuia dintre suspecți, precum și pe mijloace de transport estimate la aproape 500.000 de lei.
Cum ar fi funcționat rețeaua
Inculpații, cu vârste între 34 și 43 de ani, sunt originari din Tighina și Tiraspol. Aceștia ar fi utilizat metode avansate de conspirare, inclusiv comunicare criptată și tehnici de ascundere a urmelor.
Migranții erau ghidați din orașe ucrainene, precum Harkov și Ujgorod, prin Telegram și WhatsApp. Ulterior, primeau indicații pentru a evita punctele de control din Ucraina și pentru a traversa ilegal frontiera spre Moldova, inclusiv prin regiunea transnistreană. După intrarea în țară, erau transportați la Chișinău sau în alte localități, de unde alți complici le facilitau trecerea spre România.
Investigațiile continuă în peste 50 de cauze penale conexe, iar trei presupuși coorganizatori urmează să fie dați în căutare. Grupul ar avea peste 20 de membri, dintre care unii erau specializați în tranzacții cu criptomonede și spălarea banilor, iar alții acționau drept călăuze.
Anterior, instanța a condamnat organizatorul și un complice într-un dosar similar, în ianuarie 2025, iar alte cauze penale ce vizează membri ai rețelei au fost trimise în judecată. Procurorii au aplicat, de asemenea, sechestre pe criptomonede de aproximativ 20 de milioane de lei într-un alt dosar legat de transportarea a peste 200 de ucraineni, precum și pe alte sume ulterior.
Deși unul dintre organizatori a fost reținut în Spania, acesta a fost eliberat sub control judiciar. Procurorii PCCOCS au solicitat extrădarea sa în Republica Moldova pentru continuarea urmăririi penale.
