Potrivit declarațiilor sale, datele ar proveni de pe un server asociat grupării și ar indica faptul că schema ar fi fost testată încă din anul 2021, iar începând cu 2023 valoarea sumelor sustrase ar fi crescut semnificativ, transmite Ultimelestiri.md cu referire la independent.md.
Usatîi afirmă că rețeaua utilizează inclusiv metode noi de manipulare, în care copiii și adolescenții sunt implicați fără să conștientizeze că participă la activități infracționale. Conform acestuia, escrocii îi contactează telefonic, pretind că sunt reprezentanți ai autorităților și le propun să participe la presupuse „misiuni secrete”. Minorii sunt îndemnați să caute bani, carduri bancare și documente în locuințe, să fotografieze aceste bunuri și să transmită informațiile către infractori sau să le predea unor persoane necunoscute.
Deputatul mai susține că prejudiciul înregistrat în Republica Moldova ar reprezenta aproximativ 6% din totalul pierderilor atribuite rețelei la nivel internațional, cele mai multe victime fiind raportate, potrivit lui, în Argentina.
În context, Serviciul de Informații și Securitate a avertizat anterior că datele personale ale cetățenilor Republicii Moldova sunt colectate masiv de serviciile speciale ale Federației Ruse și utilizate ulterior în scheme de fraudă. Potrivit SIS, informațiile provin din baze de date comercializate ilegal pe Dark Web, din servere compromise și din alte surse care conțin date personale detaliate ale cetățenilor.
Instituția susține că aceste informații sunt transmise grupărilor criminale cu activitate transfrontalieră și sunt folosite pentru escrocherii, sustragerea fondurilor de pe carduri bancare și alte fraude financiare.
SIS recomandă cetățenilor să nu ofere date personale, parole, coduri bancare sau alte informații sensibile prin telefon și să raporteze imediat cazurile suspecte la Poliție sau prin apel la Serviciul 112.
