Potrivit Poliției, schema a fost implementată în perioada aprilie-august 2023. Un anunț al membrilor grupului infracțional, plasat pe rețelele sociale, a atras atenția victime. Escrocii promiteau venituri fabuloase în cazul în care persoanele ar investi bani pe platformele de criptovalută, transmite Ultimelestiri.md.
Astfel, bărbatul a completat formularul, a discutat cu unul dintre bănuiți care i-a arătat cum funcționează platforma de investiții și care ar fi veniturile. Ulterior, de la distanță, i-a creat în telefon un cont pe platforma respectivă.
Bărbatul din Hâncești, convins de promisiunile suspectului, și-a vândut mai multe proprietăți, inclusiv o mașină și o casă. O parte din bani au fost transmiși în numerar, iar alta prin transferuri bancare. Ulterior, resursele financiare au fost extrase și investite în afaceri sau diferite cumpărături.
Așa cum nu și-a primit venitul promis din cei circa 2 milioane de lei investiți, în primăvara lui 2024, bărbatul a sesizat autoritățile.
Pe caz a fost pornit un dosar penal pentru cercetarea a doi bănuiți din Chișinău, cu vârste de 30 și 32 de ani. Au fost efectuate și percheziții, în urma cărora au fost ridicate mai multe obiecte relevante cauzei penale, inclusiv cartele și extrase bancare, precum și un Mercedes fabricat în 2022, care ar fi fost cumpărat din banii obținuți ilegal.
Investigațiile continuă.
