Decizia a fost luată la sesizarea Victoriabank, care a informat Fiscul despre existența conturilor bancare deschise, scrie RISE Moldova. Câți bani se aflau pe aceste conturi nu este specificat, transmite Ultimelestiri.md cu referire la mold-street.com.
Nu este clar, însă, de ce până acum aceste conturi bancare nu au fost blocate de autorități. Or, anterior, în ianuarie 2024, Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea fondurilor/resurselor economice de pe patru conturi bancare deschise de Vlad Plahotniuc la Moldova-Agroindbank (Maib) cea mai mare bancă din Republica Moldova.
Și în acest caz banca a fost cea care a informat Fiscul despre existența conturilor bancare deschise de Plahotniuc.
În Moldova, Vlad Plahotniuc este investigat în dosarul Frauda Bancară, fiind acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Potrivit procurorilor, el ar fi beneficiat de fonduri sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Dosarul lui a fost trimis în judecată, iar de aproape doi ani se află în examinare în prima instanță.
În iunie 2019, Vlad Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), a fugit din țară pe fondul schimbului de putere de la Chișinău. Câteva luni mai târziu, procurorii Anticorupție au cerut Interpol să emită un mandat de arest internațional, acuzându-l de spălare de bani și fraudă bancară.
Oligarhul a contestat această decizie, iar Interpol l-a exclus pe Plahotniuc din baza sa de date, ștergând informațiile despre acesta.
Procurorii moldoveni au făcut apoi mai multe solicitări, pentru a-l include din nou pe lista persoanelor căutate internațional. După aproape cinci ani, numele lui Plahotniuc a reapărut recent pe lista persoanelor în căutare internațională pentru arest și extrădare și apare în baza de date a Interpol ca fiind căutat cu diverse cetățenii, inclusiv mexicană.
Pe pagina Interpol este menționat că Plahotniuc este dat în căutare în baza a trei dosare penale:
- Dosar penal nr.2014978151 – Crearea sau conducerea unei organizații criminale, fraude, spălarea banilor etc;
- Dosar penal nr.2019928028 – Crearea sau conducerea unei organizații criminale, fraude, spălare de bani;
- Dosar penal nr.2021920064 – Abuz de putere sau abuz de funcție oficială, spălarea banilor.
