„Noi am vrut să ne aliniem la legislația Uniunii Europene. Eu cred că sunt niște progrese pozitive, dar, în același timp, funcționarea, implementarea legii, ea nu e 100% perfectă. Sunt metode prin care pot să eviți lucrul ăsta, de exemplu, dacă faci mai multe tranzacții de 10.000 de lei. Se lucrează la un program informațional prin care să se creeze o bază de date unică a acestor tranzacții și, atunci, să fie mai ușor să monitorizezi aceste riscuri. Este un pas în plus spre transparentizarea, reducerea de evaziune, dar trebuie să facem mai multe”, a declarat Marian, transmite Ultimelestiri.md, cu referire la moldova1.md.
În contextul riscurilor de securitate atestate în ultimii ani, Radu Marian a subliniat că astfel de măsuri sunt necesare pentru a preveni finanțarea grupărilor criminale și a corupției electorale, mai ales în contextul amenințărilor hibride venite dinspre Federația Rusă.
„Această bază de date o să ajute și pe partea de reglementare, pentru că atunci când o să fie o bază de date unică pe toate aceste case de schimb valutar va fi mai ușor, nu va fi nevoie de anumite reguli suplimentare sau condiții suplimentare. În plus trebuie să luăm măsuri pe mai multe domenii. CNA trebuie să facă progrese în ceea ce ține de prevenirea spălării banilor, să avem anumită finalitate pe anumite dosare de corupție electorală, e o serie de măsuri pe toate domeniile pe care trebuie să le luăm. Nu poți să spui că o anumită lege concretă o să schimbe situația radical. Deci trebuie eforturi din partea mai multor instituții ale statului, nu doar modificarea cadrului legal”, a explicat deputatul.
De menționat că, începând cu 1 iulie 2023, moldovenii sunt obligați să prezinte un act de identitate la casele de schimb valutar pentru tranzacții ce depășesc 10.000 de lei.
