Cărăușii făceau naveta tur-retur Moscova – Chișinău pentru a transporta bani din Rusia. Pentru acest serviciu, cărăușii erau remunerați cu câte 50 de euro, aproximativ 1.000 de lei. Grupul de curieri era format din 10 – 15 persoane, transmite Ultimelestiri.md cu referire la tvrmoldova.md.
Conform hotărârii judecătorești, începând cu 2021 și până în prezent, banii proveniți din Rusia erau introduși în Republica Moldova prin curse regulate tur-retur efectuate în decurs de 24 de ore, atât prin Aeroportul Internațional Chișinău, cât și prin punctele terestre de trecere a frontierei – Leușeni – Albița și Palanca – Maiaki – Udobnoe.
Persoanele erau recrutate pentru a aduce în Republica Moldova câte 8.000 de dolari fiecare. Pentru fiecare cursă, aceștia primeau o plată fixă de 50 de euro, indiferent de suma transportată.
Potrivit unui martor, în unele zile, 10–15 persoane zburau simultan în Rusia pentru a prelua banii, care erau împărțiți în plicuri și predați ulterior în Republica Moldova unor coordonatori din partid.
Martorul a declarat că, în Rusia, banii erau primiți de la persoane necunoscute. Potrivit acestuia, plata pentru una dintre curse i-ar fi fost oferită chiar de Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei.
Participanții la schema de transport erau instruiți să nu declare banii la vamă la revenirea în țară. Plicurile cu dolari erau apoi predate centralizat către persoane din anturajul Partidului „Șor”, care se ocupau de distribuirea acestora activiștilor și coordonatorilor teritoriali.
În cadrul anchetei, martorii au mai dezvăluit existența unui cod intern folosit pentru a comunica despre banii cash.
Expresia „ceva gustos pe masă” era folosită pentru a anunța primirea unei sume de bani. O martoră a relatat că, în ziua perchezițiilor la sediul teritorial Râșcani al fostului Partid „Șor”, a primit un mesaj cu acest cod, iar ulterior a găsit „pe masă” salariul în numerar pentru luna noiembrie.
Gruparea condusă de Ilan Șor a implementat un mecanism complex de finanțare ilegală, utilizând mai multe surse și metode pentru a aduce bani din Rusia în Republica Moldova. Printre acestea se numără transportul de bani cash prin „curieri” care efectuau zboruri și deplasări rapide în Federația Rusă, transferuri prin aplicația bancară PSB, precum și tranzacții cu criptomonede, care permiteau transferuri rapide și dificil de urmărit.
Aceste fonduri au fost folosite pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, susținerea activităților politice ale rețelei, organizarea de proteste și mitinguri, acoperirea cheltuielilor interne ale partidului, inclusiv plata activiștilor și coordonatorilor teritoriali, precum și pentru susținerea unor acțiuni de propagandă și influență în spațiul public.
Pe 30 septembrie 2025, Marina Tauber a fost condamnată de Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru finanţarea ilegală a partidelor, încălcarea modului de gestionare a banilor formațiunii politice. În plus, instanța a dispus confiscarea a peste 206 milioane de lei, bani utilizați la săvârșirea infracțiunii. Marina Tauber a părăsit Republica Moldova în ianuarie 2025 și de atunci nu s-a mai întors în țară.
Potrivit autorităţilor, fosta deputată se află în prezent în Rusia. Ea publică frecvent imagini în care apare alături de fugarul condamnat Ilan Șor la Moscova.
Numele Marinei Tauber apare pe mai multe liste internaționale de sancțiuni, inclusiv în Regatul Unit și al Uniunii Europene. Tauber este acuzată, alături și alte persoane apropiate lui Șor, de încercări de destabilizare a situației din Republica Moldova.
Citește și:
Banii Rusiei, în buzunarul Marinei Tauber? Mărturii din sala de judecată
Marina Tauber, dată în căutare generală după condamnarea la închisoare
