Femeia povestește, în podcastul lui Dorin Podlisnic, că ea și soțul său au muncit mai mulți ani în Marea Britanie și au strâns treptat banii pentru viitorul familiei și al fiicei lor, care studia în România. Inițial, suma era păstrată la părinții săi, însă, la recomandarea unei cunoștințe, a decis să o încredințeze unei femei din Rezina, despre care i s-ar fi spus că este de încredere, transmite Ultimelestiri.md.
Potrivit victimei, persoana respectivă i-ar fi promis o dobândă anuală de 30%. Prima tranșă, în valoare de 30.000 de euro, ar fi fost transmisă în numerar în august 2022, iar ulterior familia ar fi depus și restul sumei.
După expirarea termenului contractual de un an, familia ar fi încercat să își retragă banii, însă femeia ar fi amânat în repetate rânduri restituirea acestora. În cele din urmă, le-ar fi propus să prelungească înțelegerea cu încă un an.
Victima afirmă că persoana căreia i-a dat banii s-a prezentat drept reprezentantă a unei firme din Chișinău, fără a oferi însă dovezi clare în acest sens. Totodată, femeia spune că și-a dat seama prea târziu că nu a verificat informațiile despre persoana respectivă și că a avut încredere în recomandările primite.
Contractul semnat între părți ar fi fost încheiat pe numele unei societăți cu răspundere limitată, al cărei administrator ar fi fiul femeii, și prevedea un împrumut pentru 12 luni, cu o dobândă de 30%.
Potrivit avocatului Dorin Podlisnic, există însă semne de întrebare privind legalitatea contractului și dreptul persoanei care l-a semnat de a reprezenta compania.
Avocatul afirmă că a fost depusă o plângere la Procuratură, însă pe caz ar fi fost emisă o ordonanță de refuz al începerii urmăririi penale, autoritățile calificând situația drept un litigiu civil, nu unul penal. Totodată, el spune că nu ar fi fost efectuate suficiente acțiuni de investigare și că nu au fost audiate toate persoanele care ar putea avea legătură cu acest caz.
Potrivit avocatului, nu ar fi fost efectuate percheziții și nici verificări pentru a stabili dacă banii au ajuns în contul firmei indicate în contract. Acesta mai spune că ar fi trebuit realizată și o inspecție fiscală pentru a se verifica dacă sumele respective au fost declarate.
Victima afirmă că nu ar fi singura persoană care încearcă să își recupereze banii și că și alte persoane ar merge periodic la femeia respectivă pentru a cere restituirea sumelor oferite. Totodată, aceasta susține că primește frecvent asigurări că urmează să își primească banii, însă restituirea este amânată de fiecare dată.
