Acțiunile au fost efectuate sub conducerea PCCOCS, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, transmite Ultimelestiri.md.
Potrivit oamenilor legii, compania de construcții ar fi ascuns de autorități plățile salariale făcute către peste 170 de muncitori străini. Doar opt dintre aceștia ar fi fost angajați oficial.
Anchetatorii susțin că firma ar fi folosit o altă schemă de remunerare a cetățenilor străini, prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în state cu facilități fiscale.
Totodată, în același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi efectuat plăți fictive către companii din domeniul mass-media. Acestea s-ar afla sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente de evidență contabilă, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, purtători electronici de informații, înscrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni străini din Uzbekistan.
De asemenea, au fost ridicați bani care, potrivit anchetei, ar proveni din infracțiunile investigate: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
În urma perchezițiilor, administratorul companiei de construcții vizate în dosar a fost reținut.
Investigațiile continuă în cauza penală pornită în august 2025. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
