Potrivit procurorilor, anterior au fost trimiși pe banca acuzaților alți cinci membri ai grupării, inclusiv fratele liderului condamnat. Aceștia sunt originari din raioanele Căușeni și Nisporeni, iar la momentul comiterii faptelor, în 2023, aveau vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, transmite Ultimelestiri.md.
Schema de escrocherie era bazată pe obținerea datelor personale ale victimelor, sub diverse pretexte. Escrocii invocau motive precum primirea unui transfer bancar de la rude, transferuri prin Revolut sau vânzări fictive de companii în Germania, pentru a convinge tinerii să le ofere fotografii ale buletinelor de identitate.
Într-un caz, membrii grupării au folosit chiar metoda „schimbului de poze cu buletinul” pe rețelele sociale, prin intermediul unei tinere din grup, pentru a contracta un credit de 25.000 de lei pe numele victimei.
Scopul real era accesarea creditelor online în numele victimelor, folosind datele personale și procedura de identificare facială („Face ID”), solicitată de compania de creditare.
Banii obținuți erau retrași rapid de la bancomate și folosiți de escroci pentru cheltuieli personale și distracții.
Victimele, cu vârste între 18 și 22 de ani, sunt din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Cei mai mulți sunt studenți la colegii din Capitală, iar discuțiile cu escrocii aveau loc, de multe ori, în apropierea căminelor studențești.
Pentru a câștiga încrederea victimelor, membrii grupării veneau cu automobile de lux, precum Porsche Cayenne, modele BMW sau Mercedes-Benz.
În schimbul „ajutorului”, victimele primeau între 200 și 600 de lei, iar într-un caz chiar 1.000 de lei. Ulterior, acestea erau notificate de compania de creditare că trebuie să restituie împrumuturile.
Potrivit anchetei, gruparea acționa cu rapiditate, contractând chiar și șapte credite pe lună, uneori câte două într-o singură zi. Sumele solicitate erau, de regulă, de aproximativ 20.000 de lei, însă au existat și credite de 9.000, 11.000, 16.000 sau 25.000 de lei.
Investigațiile au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Liderul grupării și-a recunoscut vinovăția. Totodată, oamenii legii precizează că acesta a mai fost condamnat în 2024 și 2025 pentru alte escrocherii, primind pedepse de 1,4 ani și 2,6 ani de închisoare.
În paralel, compania de creditare cere în instanță recuperarea prejudiciului total, care depășește 700.000 de lei. În cazul celorlalți complici, instanța urmează să se pronunțe.
