Lista actuală, aprobată de Guvernul Recean în martie 2024 cuprinde 75 de jurisdicții și regiuni autonome, considerate neconforme în ceea ce privește standardele internaționale de transparență, transmite Ultimelestiri.md cu referire la mold-street.com.
Emiratele şi alte opt jurisdicţii nu mai sunt paradisuri fiscale?
Un proiect de modificare a Listei elaborat de Ministerul Justiției cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) prevede actualizarea Listei, cu exluderea a nouă jurisdicţii. Este vorba de Barbados, Emiratele Arabe Unite, Gibraltar, Insulele Cayman, Iordania, Jamaica, Republica Filipine, Seychelles şi Senegal.
Cea mai cunoscută jurisdicţie dintre cele nouă, sunt Emiratele Arabe Unite (EAU), care a devenit în ultimii ani, un veritabil centru financiar din Orientul Apropiat, dar şi la nivel global.
În ultimii ani, mai multe tentative de investiţii ale unor firme cu capital din acest regat bogat (EAU) în hidrocarburi au fost blocate de autorităţile de la Chişinău. Or, în trecut o parte din investiţiile suspectate că ar fi în interesul unor oligarhi locali şi persoane suspecte au fost efectuate prin Emirate: de la privatizarea Air Moldova, la parteneriatul public-privat cu Loteria Moldovei etc.
Până şi operaţiunea de import a gazelor pentru regiunea transnistreană se desfăşoară cu „suportul” bănesc din partea Rusiei, printr-o firmă din Dubai, unul dintre cele şapte emirate din cadrul EAU.
Autorii iniţiativei (Ministerul Justiției şi SPCSB) explică necesitatea actualizării listei prin criteriile stabilite de Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență, dar şi prin consultarea informațiilor parvenite de la organizații internaționale, de la autoritățile naționale competente şi din informații publice.
Astfel se face referinţă la rapoartele de evaluare ale organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a standardelor internaționale de transparență, cadrul juridic intern și eficiența autorităților competente la nivelul jurisdicției/regiunii autonome în cauză; la informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a jurisdicției/regiunii autonome a prevederilor standardelor internaționale și/sau a cadrului normativ al UE.
Totodată se face trimitere şi la recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI), în special cele ce se referă la transparența și beneficiarul efectiv al persoanelor juridice şi transparența și beneficiarul efectiv al aranjamentelor juridice, dar și la listele FATF ale jurisdicțiilor cu risc sporit și jurisdicțiilor sub monitorizare sporită, care periodic sunt actualizate.
De notat că iniţial împotriva excluderii unor jurisdicţii din această listă (EAU, Gibraltar etc), cel mai mult s-a opus Banca Naţională a Moldovei, semnalând existenţa unor rapoarte mai vechi privind lipsa de transparenţă şi alte aspecte. Menţionăm că din Emirate este practic imposibil pentru jurnalişti să afle cine sunt proprietarii şi beneficiarii unei companii.
Lobby de la Ministerul Economiei pentru investitorul din Nepal
Concomitent cu excluderea celor nouă jurisdicţii, grupul de lucru a examinat şi propuneri de a include alte noii state în listă. Printre acestea se numărau Liban, Monaco, Namibia și Nepal.
Aici a intervenit Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării (MDED), care a susţinut că iIncluderea celor patru state în listă, "poate avea consecințe negative considerabile atât pentru rezidenții din aceste jurisdicții, cât și pentru rezidenții Republicii Moldova, în componența cărora figurează, direct sau indirect, rezidenții din aceste jurisdicții (vor cădea sub incidența legilor care le limitează drepturile de a participa la privatizare, de a încheia contracte de achiziții publice, concesiune, parteneriat public-privat și de a beneficia de subvenții în agricultură și mediul rural)".
Ulterior MDED a propus neincluderea în Lista jurisdicțiilor necooperante şi a Boliviei și Brunei Darussalam.
În document însă este menţionat în mod special Nepalul, de unde provine actualul proprietar al Moldcell.
"Începând cu anul 2020, investitorii nepalezi contribuie activ la dezvoltarea unui operator de telecomunicații, prin investiții de peste un miliard de lei, cu impact pozitiv asupra stabilității financiare a companiei, a proiectelor de responsabilitate socială și a pieței telecomunicațiilor. Mai mult ca atât, în anul curent, acționarul acestui operator, cu reședința beneficiarilor efectivi în Nepal, a fost aprobat și de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de importanță pentru securitatea statului, conform Legii nr. 174/2021", susţine Ministerul Economiei.
Aşa că în final Nepal nu va mai fi inclus în listă.
