Potrivit anchetei, acesta l-ar fi înșelat pe un om de afaceri român prin intermediul unei companii înregistrate în Elveția. O investigație realizată de jurnaliștii platformei române Captura relevă că firma elvețiană, reprezentată de Călin Georgescu, ar fi fost conectată la o rețea rusească de spionaj tehnologic, transmite Ultimelestiri.md cu referire la IPN.
Potrivit investigației, este vorba despre compania „Mercando Green Technology AG”, înființată în urmă cu aproximativ 15 ani în cantonul Zug – o regiune elvețiană cu regim fiscal favorabil și cu un nivel ridicat de confidențialitate privind identitatea beneficiarilor firmelor locale. Zug găzduiește numeroase case de comerț controlate de oligarhi ruși, atrase de facilitățile fiscale.
Oficial, compania susține că investește în cercetare tehnologică și în proiecte de inovație din domeniul energiilor alternative. Neoficial, însă, potrivit anchetei, aceasta ar fi implicată în finanțarea și dezvoltarea de parteneriate cu o grupare acuzată de parchetele federale din Germania și Elveția că ar fi traficat tehnologie occidentală de precizie către armata rusă.
În primii patru ani de activitate, compania l-a avut ca executiv fondator pe moldoveanul Mihail Cebotari. În anul 2011, firma a anunțat o investiție de 25 de milioane de euro într-un proiect de fabrică de biogaz în raionul Drochia, realizat în parteneriat cu entitatea moldovenească „Bioenergoagro”.
De instalațiile fabricii se ocupa un holding în care figura Mihail Cebotari, format dintr-o altă companie elvețiană specializată în sisteme de biogaz – „Zorg Biogas AG” și un offshore cipriot – „Liseus Holding Ltd”. Firma elvețiană realiza lucrările, iar offshore-ul controla compania. În același timp, Mihail Cebotari era președintele offshore-ului, ceea ce înseamnă că, practic, o parte din bani era plătită prin „Mercando”, iar cealaltă parte era încasată prin „Liseus”.
În prezent, compania moldovenească care administra parcul industrial din Drochia se află în insolvență, iar fabrica de biogaz nu a fost finalizată. Mihail Cebotari a părăsit „Mercando” în 2014, iar firma offshore pe care o conducea în Cipru s-a dizolvat în 2016.
„Zorg Biogas AG”, înregistrată tot în Elveția, este o firmă de inginerie parte a unui „carusel continental” de întreprinderi care furnizează servicii și echipamente pentru sisteme hi-tech de comunicații, securitate, aeronautice și energie regenerabilă. Managerul companiei este Alexei Babkin, cetățean rus stabilit în Elveția, iar fratele său, Iaroslav Babkin, ocupă funcția de director comercial. Din 2023, filiera este investigată de procurorii federali din Germania și Elveția pentru trafic de tehnologie sensibilă către armata rusă.
Investigația jurnalistică arată că firmele acționează ca un „cal troian”, prin care armata rusă ar accesa informații și tehnologii interzise de peste un deceniu, în pofida sancțiunilor internaționale.
