Urmărirea penală a fost pornită de PCCOCS în 2025 și vizează o schemă care ar fi fost pusă în aplicare în perioada 2022-2025, transmite Ultimelestiri.md.
Potrivit oamenilor legii, în dosar sunt vizate trei întreprinderi și trei persoane cu funcții de conducere, investigate penal.
Anchetatorii susțin că reprezentanții întreprinderilor ar fi evitat să cumpere metalul uzat direct pe numele companiilor. În schimb, achizițiile ar fi fost făcute prin persoane apropiate conducerii întreprinderilor, pentru a evita plata impozitelor către stat.
Totodată, pentru a reduce veniturile declarate din cumpărarea și vânzarea metalului uzat, conducătorii întreprinderilor ar fi retras sume importante de bani din conturile companiilor. Retragerile ar fi fost justificate formal drept împrumuturi acordate unor persoane apropiate.
În baza dosarului deschis de procurorii PCCOCS, oamenii legii au efectuat percheziții la cele trei întreprinderi vizate.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare de lucru, telefoane mobile, carduri bancare și un hard disk extern cu informații și date privind veniturile obținute, precum și achitarea reală a salariilor.
De asemenea, oamenii legii au ridicat 220.000 de lei fără proveniență justificată.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor legale în privința responsabililor.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
