Tot în perioada de raportare, instanța l-a condamnat pe fostul președinte al BEM la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor nerambursate, inițiat în 2013. În același dosar, alți patru membri ai Comitetului de Creditare din perioada 2005–2012 au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de opt, șapte și cinci ani pentru încălcarea normelor de creditare, transmite Ultimelestiri.md.
Potrivit CNA, prin acțiunile acestora, Băncii de Economii i-ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Totodată, instanța a dispus încasarea solidară, de la inculpați, a peste 1,6 miliarde de lei în beneficiul băncii.
În aceeași perioadă, ofițerii de urmărire penală ai CNA au inițiat 24 de cauze penale noi și au propus trimiterea în judecată a cinci dosare. În prezent, două persoane se află în izolatorul CNA, iar alte 14 persoane învinuite în dosarele investigate de instituție sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe 849 de bunuri, în valoare de peste 42,2 milioane de lei, într-un dosar privind crearea sau conducerea unei organizații criminale. De asemenea, instanțele au confirmat sechestre aplicate anterior asupra unor bunuri în valoare de peste 3,6 milioane de lei, iar ARBI a emis un ordin de înghețare a unui mijloc de transport.
Pe segmentul prevenirii corupției, CNA a transmis autorilor 20 de rapoarte de expertiză și un aviz la proiecte de acte normative. Totodată, instituția a eliberat 176 de caziere de integritate, a recepționat 49 de apeluri la Linia Națională Anticorupție și a înregistrat 1.955 de materiale în cancelarie.
