Un bărbat de 42 de ani, administrator al punctului de schimb valutar din Chișinău, este cercetat penal, transmite Ultimelestiri.md.
Investigațiile au arătat că un colector afiliat grupării transporta sumele obținute ilegal către casa de schimb valutar, unde acestea erau păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai rețelei.
În cadrul perchezițiilor autorizate, oamenii legii au ridicat sume de bani în diferite valute, inclusiv fonduri nedeclarate și mijloace financiare despre care există suspiciuni că provin din activități infracționale.
Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea persoanelor implicate în schema infracțională.
