„La momentul de față acest lucru a trecut pe o extremă mult mai sofisticată, pe o extremă a digitalului, a online-ului. Unde, defapt, este departe a ști cine stă în spatele cortinei, cine stă în spatele acestui fenomen de escrocherie”, declara anterior șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, transmite Ultimelestiri.md cu referire la tv8.md.
Escrocheriile pornesc adesea de pe rețelele sociale, prin reclame sponsorizate care promit vacanțe ieftine, ajutoare financiare sau câștiguri rapide din investiții. După accesarea linkurilor, utilizatorii sunt îndemnați să introducă date personale, iar ulterior sunt contactați telefonic.
„Ulterior această persoană este sunată de un așa zis reprezentat al unei platforme care îi promite un ajutor în câștiguri rapide financiare. Din acest moment persoana este contactată multiplu, de zeci de ori pe zi și pentru a câștiga încrederea și pentru a investi tot mai mulți și mai mulți bani”, a explicat șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, Iurie Roșca.
În unele cazuri, escrocii dispar după prima plată, iar în altele simulează câștiguri pentru a determina victimele să investească sume tot mai mari. După câteva etape, dispar atât „mentorii”, cât și banii.
Potrivit datelor oferite de Poliție pentru Alo, TV8, „pe parcursul perioadei de 9 luni ale anului 2025 au fost înregistrate 930 de cazuri de escrocherie privind investițiile pe platforme frauduloase, iar prejudiciul cauzat constituie aproximativ 200.300.300 lei”.
Există și scheme de tip piramidal, care funcționează câteva luni, după care dispar brusc. În astfel de situații, victimele sunt din nou vizate de escroci, care se dau drept „specialiști” sau „avocați” ce promit recuperarea banilor, contra unor noi plăți.
„Ce avem în rezultat. Banii ajung a fi tranzacționați în conturi străine, în marea majoritatea a cazurilor, aceste conturi nu sunt în Republica Moldova. Victima își pierde accesul total al banilor și de pe platformă și de pe contul bancar, iar escrocii reușesc să rămână neprinși”, a mai spus Iurie Roșca.
Autoritățile avertizează că, în era digitală, escrocii pot acționa din orice colț al lumii. De aceea, cea mai eficientă formă de protecție rămâne informarea și prudența, mai ales în preajma sărbătorilor, când deciziile luate din impuls pot avea consecințe costisitoare.
