Potrivit materialelor prezentate în instanță, Maria Ursu a fost audiată anterior peste hotare, însă nu a revenit în Republica Moldova. În aceste condiții, judecătorii au admis solicitarea procurorului de a citi declarațiile sale din faza de urmărire penală, transmite Ultimelestiri.md cu referire la tvrmoldova.md.
Conform unei scrisori a Serviciul de Informații și Securitate din 13 februarie 2026, autoritățile au încercat în repetate rânduri să stabilească legătura cu martorul, la solicitarea procurorului anticorupție Alexandru Cernei. Cu toate acestea, locul aflării Mariei Ursu nu a putut fi stabilit.
Potrivit documentului, aceasta ar fi părăsit de mai mult timp țara și a refuzat să comunice, invocând motive de securitate și temeri legate de posibile presiuni din cercul apropiat al lui Plahotniuc.
În declarațiile sale, martorul a descris o structură complexă, organizată pe două paliere:
- companii în jurisdicții transparente, precum grupul OTIV și Finpar Invest;
- o rețea extinsă de firme offshore create între 2005 și 2013 în Cipru, Belize, SUA și alte jurisdicții netransparente.
Gestionarea acestor entități ar fi fost încredințată unor persoane apropiate. Pentru companiile „la vedere” sunt menționați Andrian Candu și Cezara Salinschi, iar pentru zona offshore – Vladimir Andronachi, care ar fi administrat conturile și fluxurile financiare, unde s-ar fi acumulat milioane de dolari.
Un moment-cheie ar fi fost anul 2013, când, la recomandarea lui Candu, Plahotniuc l-a cunoscut pe consultantul român Bogdan Gheorghiu, asociat cu Ileana Mihaela Burcea în cadrul grupului UNIASIA.
Potrivit martorului, acest grup ar fi oferit servicii de „aranjare” a investițiilor prin firme și persoane interpuse, astfel încât beneficiarii reali să nu poată fi identificați. Schema presupunea transferul banilor către o companie din rețea și reinvestirea lor prin alte entități, pentru a „pierde urma” fondurilor.
Între 2013 și 2015, circa 35 de milioane de dolari ar fi fost transferați din companii offshore controlate de Plahotniuc către firme afiliate UNIASIA, precum ABD Asiana Development sau GFL Global Force Holdings.
Un proiect important ar fi fost compania INSIDOWN LTD, implicată în achiziția unui pachet de aproximativ 38% din acțiunile Victoriabank. Ulterior, în 2017, participația ar fi fost vândută către BERD și Banca Transilvania pentru circa 38 de milioane de euro, banii fiind direcționați ulterior către conturi din Dubai și redistribuiți în rețeaua offshore.
Declarațiile martorului includ și detalii despre active de lux și investiții imobiliare. Printre acestea se numără un iaht evaluat la aproximativ 32 de milioane de euro, redenumit „HONOR”, cu costuri de întreținere de circa 300.000 de euro lunar.
De asemenea, este menționat un proiect imobiliar din Marbella, Spania, Magna Capanes, evaluat la circa 40 de milioane de euro, obținut printr-un schimb complex de acțiuni și proprietăți, inclusiv active din Republica Moldova.
Completul de judecată a concluzionat că probele prezentate, inclusiv declarațiile Mariei Ursu și documentele privind companii precum Finpar Invest, Insidown sau Real Concept Imobil, indică existența unei rețele organizate de administrare a fondurilor și activelor.
Potrivit instanței, structura nu reprezenta o asociere întâmplătoare, ci o organizație stabilă, în care atribuțiile erau distribuite între diferite persoane – de la administrarea companiilor și conturilor, până la suport logistic și reprezentare formală a activelor.
Această rețea ar fi fost orientată spre controlul proceselor economice și obținerea de avantaje financiare prin utilizarea de companii offshore și circuite financiare complexe.
Amintim că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat de prima instanță la 19 ani de închisoare, acesta fiind obligat să achite statului aproape 60 de milioane de dolari drept despăgubiri.
Avocatul inculpatului, Lucian Rogac, a reacționat după pronunțarea sentinței, declarând că verdictul era previzibil în contextul modului în care s-a desfășurat procesul. Avocatul Lucian Rogac a afirmat că echipa de apărare va contesta hotărârea, subliniind că nu a fost surprinsă de decizia instanței.
De cealaltă parte, procurorul Alexandru Cernei a declarat că acuzarea va analiza argumentele instanței pentru a hotărî dacă va contesta decizia pe motiv de blândețe a pedepsei.
Pe lângă acest dosar, procurorii mai investighează alte cinci cauze penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc, inclusiv cazuri ce țin de întreprinderea „Metalferos”, presupuse fraude legate de documente oficiale și alte episoade conexe „Fraudei bancare”. În toate aceste dosare, fostul lider democrat își declară nevinovăția.
