Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS. Reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate joi și anunțate anterior de autorități, transmite Ultimelestiri.md.
Potrivit anchetei, cei reținuți activau în calitate de operatori telefonici și la calculator, prezentându-se drept specialiști în tehnologii informaționale. Aceștia ar fi convins victimele să „investească” în bunuri inexistente, cum ar fi terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonede, dar și în alte oportunități fictive de investiții.
Pentru a face schemele credibile, operatorii creau aparența unor investiții reale. După ce victimele transferau banii, organizatorii intrau în posesia sumelor și întrerupeau orice legătură cu așa-zișii investitori.
Anchetatorii susțin că același grup de operatori primea indicații de la organizatori, care urmează să fie identificați, pentru a efectua operațiuni de spălare a banilor proveniți din diverse activități ilegale din țară și de peste hotare. Printre sursele banilor s-ar număra escrocherii, inclusiv online și cu criptovalută, contrabandă cu țigări și alcool, precum și trafic de droguri.
Conform informațiilor preliminare, persoanele care apelau la serviciile organizatorilor ar activa în domenii precum tehnologia informației, construcția de case și blocuri locative, consultanță contabilă și vânzări de automobile. Pentru a ascunde proveniența banilor, grupul ar fi creat firme-paravan și platforme dedicate tranzacțiilor cu criptovalută.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou și 35 de telefoane mobile. Dispozitivele urmează să fie supuse expertizelor pentru a fi stabilite toate detaliile schemei și pentru identificarea persoanelor implicate.
Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani. Acestea sunt originare din stânga Nistrului, din sudul țării, dar și cetățeni străini. Printre reținuți se află și un bărbat de 34 de ani, considerat liderul operatorilor.
Procurorii PCCOCS urmează să examineze probele acumulate pentru a le înainta învinuirile și pentru a solicita judecătorului de instrucție aplicarea arestului preventiv. Totodată, ancheta continuă pentru identificarea organizatorilor din eșalonul superior al grupării.
În paralel, oamenii legii lucrează la identificarea victimelor și la stabilirea prejudiciului cauzat fiecărei persoane înșelate. Toate persoanele reținute beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
