Conform informațiilor publicate de BNM, firma Eromed-Lux SRL a fost amendată în luna aprilie pentru mai multe abateri ce țin de respectarea legislației valutare. Printre neregulile constatate se numără încălcări privind raportarea și prezentarea informațiilor către Banca Națională, utilizarea unor documente neconforme și lipsa unor acte obligatorii pentru desfășurarea activității de schimb valutar, transmite Ultimelestiri.md cu referire la rise.md.
Totodată, instituția a constatat că firma nu a notificat corespunzător BNM despre modificările intervenite în documentele anexate la cererea de licențiere. În raport sunt menționate și declarații contradictorii, documente care ar conține date neautentice, precum și manipularea sau alterarea unor înregistrări din evidența documentelor.
Deputatul Oleg Canațui, fondator și beneficiar al companiei, a explicat că problemele ar fi fost generate de greșeli tehnice comise de casieră în timpul introducerii datelor privind anumite operațiuni valutare.
„La rubla rusească trebuiau puse trei cifre după virgulă, dar ea punea două cifre”, a declarat parlamentarul, precizând că nu ar fi existat încălcări economice sau financiare grave.
Acesta a menționat că amenda a fost deja achitată și că nu intenționează să conteste decizia BNM.
„Orice agent economic trebuie să respecte regulile. Dacă BNM a depistat încălcările, agentul economic trebuie să achite”, a spus Canațui.
Anterior, deputatul afirmase că sancțiunea ar fi fost provocată și de faptul că o contabilă nu ar fi prezentat la timp anumite documente, inclusiv diploma de studii.
Datele publice mai arată că Eromed-Lux SRL, înregistrată în anul 2008 în satul Tomai, raionul Leova, cu un capital social de 500.000 de lei, nu a prezentat rapoarte financiare la Biroul Național de Statistică în ultimii zece ani. Compania administrează singura casă de schimb valutar independentă din orașul Cantemir, celelalte puncte de schimb fiind operate de bănci comerciale.
O situație similară este și în cazul celei de-a doua firme de schimb valutar deținute de deputat — Stabil-Global-Can SRL, fondată în 2007, care are același sediu juridic și, la rândul său, nu ar fi depus rapoarte financiare la BNS în ultimul deceniu.
În reacție, Oleg Canațui a declarat că rapoartele financiare sunt prezentate instituțiilor care le solicită, precum BNM și Serviciul Fiscal, și că firmele nu ar avea obligația să transmită date Biroului Național de Statistică.
Totuși, șefa Direcției depozitarul public al situațiilor financiare și antreprenoriat din cadrul BNS, Veronica Eni, a precizat că toate entitățile care țin contabilitate în partidă dublă sunt obligate să prezinte situațiile financiare și că neprezentarea acestora poate atrage sancțiuni contravenționale.
Potrivit declarațiilor de avere, soția deputatului, Elena Canațui, administrează oficial casele de schimb valutar și a beneficiat în ultimii ani de dividende din activitatea companiilor. În 2023, aceasta ar fi încasat aproximativ 15.000 de euro sub formă de dividende, iar în 2021 atât deputatul, cât și soția sa au declarat venituri provenite din dividendele firmelor.
Deputatul a susținut că, după obținerea mandatului parlamentar, activitatea afacerilor a fost transferată soției sale, însă documentele oficiale indică faptul că el continuă să figureze drept asociat și beneficiar al companiilor.
Pe lângă cele două case de schimb valutar, familia Canațui mai deține alte două afaceri în Leova. Una dintre ele, Varinela-Can, activează în domeniul comercializării pieselor și accesoriilor auto, iar cealaltă, Monolit-Beton, fondată în 2024, este specializată în producerea betonului și are un capital social de peste 2,4 milioane de lei.
