Potrivit surselor Pulsmedia.md apropiate anchetei, aproximativ 30 de percheziții autorizate au avut loc pe întreg teritoriul țării, în urma cărora șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Printre persoanele vizate de percheziții se numără și soții Valentin și Antonina Samoil, foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, cunoscuți în spațiul public în legătură cu această platformă. Aceștia nu au fost reținuți, întrucât ar fi acceptat să colaboreze cu ancheta, transmite Ultimelestiri.md.
Platforma TUX, promovată intens în Republica Moldova, s-a dovedit a fi o schemă piramidală clasică, în cadrul căreia numeroși cetățeni și-ar fi investit economiile, în speranța unor câștiguri rapide. În luna octombrie, utilizatorii din Moldova au primit în aplicație un mesaj prin care erau obligați să depună 100 USDT în 24 de ore pentru a-și menține conturile active. În caz contrar, accesul urma să fie blocat. O numărătoare inversă afișată în aplicație amplifica presiunea psihologică asupra investitorilor.
Deși administratorii platformei au invocat respectarea standardelor internaționale KYC, aceste „taxe de conformitate” nu aveau justificare legală și făceau parte dintr-un mecanism de atragere a altor sume într-un sistem deja colapsat. Ulterior, conturile mai multor utilizatori au fost blocate, iar accesul la fonduri a devenit imposibil.
Sursa citată scrie că în schema TUX ar fi ajuns să investească inclusiv funcționari de stat, printre care polițiști și angajați din serviciile vamale.
Potrivit estimărilor preliminare, volumul total al banilor rulați prin schemă în Republica Moldova ar fi ajuns la circa 48 milioane de euro, ceea ce face din acest caz unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultimul deceniu.
Antonina Samoil, vizată frecvent în discuțiile publice legate de TUX, a respins acuzațiile, afirmând că nu a avut rol de administrator și nu a gestionat fonduri ale platformei.
Pe parcursul zilei, anchetatorii au ridicat documente, suporturi electronice, acte contabile și sume de bani, care urmează să fie analizate. Investigațiile continuă.
De menționat că, anterior, Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI, a confirmat că a fost inițiat un proces penal pe marginea acestui caz: „Există temeiuri rezonabile să credem că activitatea desfășurată de TUX reprezintă o fraudă financiară”.
Platforma a fost promovată intens pe rețelele sociale de către soții Valentin și Antonina Samoil, care apar acum în centrul scandalului. Pagina web a companiei „TUX Moldova” a dispărut, iar grupurile de pe Telegram au fost blocate, membrii nemaiputând să publice mesaje. Potrivit canalului „Ungureanu 112”, în topul investitorilor figurează angajații Serviciului Vamal, câte 50.000 de la participant.
Valentin Samoil nu este o figură necunoscută publicului. Potrivit Ziarului de Gardă, fost șef adjunct al Direcției nr. 2 Crimă Organizată din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, acesta a fost condamnat în 2018 la o amendă penală de 90.000 de lei pentru trafic de influență.
Amintim că mai mulți moldoveni au rămas fără bani după ce au investit în piramida financiară „TUX”. În seara zilei de 7 octombrie, în jurul orei 20:00, utilizatorii platformei au primit un mesaj prin care li se cerea să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a-și păstra contul activ.
