Persoanele vizate de sancțiuni sunt: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Constantin Botnari, Alexandr Kalinin (cetățenie retrasă), Grigore Caramalac, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Evghenia Guțul, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko, Natalia Parasca, transmite Ultimelestiri.md.
Totodată, în perioada 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii. Astfel, au fost blocate 60 de conturi bancare, trei conturi de plată, 64.995 de acțiuni (în valoare de 12.980.394 de lei), 24 de cote-părți în capitalul social (în valoare de 44.747.935 de lei), 76 de bunuri imobile, 12 mijloace de transport.
Au fost sistate și 38 de activități/tranzacții (în valoare de 3.742.499 de lei și 135.540 de euro).
„De exemplu, în prezent, lui Vladimir Plahotniuc îi sunt blocate 11 conturi bancare și 100% din capitalul social al GMG. Lui Ilan Șor – 9 conturi blocate și o operațiune de plată, precum și fondurile deținute prin intermediul persoanelor interpuse din cadrul persoanei juridice controlate – S.R.L. „DFM”, S.R.L. „ADORLAND”, S.R.L. „AEROFOOD”, S.R.L. „AVANTAGE”, S.R.L. „DFI”, S.R.L. „DFN”, S.R.L. „DUFREMOL”, S.R.L. „MAGAZINE SOCIALE”, cota asociatului – Asociația Obștească pentru Orhei, 3 încăperi, un teren, 2 construcții, 2 mijloace de transport.
Marina Tauber are blocate 64.860 de acțiuni deținute la Unibank SA cu valoarea nominală de 200 de lei, 8 conturi bancare, 2 încăperi, acțiuni în cuantum de 8.258, 96 lei. Vladimir Andronachi are blocate 9 conturi bancare, acțiuni blocate în cuantum de 8.258, 96 lei, 48% din capitalul social al S.R.L. „Luminare””, a scris Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.
Actualmente Vladimir Plahotniuc este dat în căutare internațională în 196 de țări ce fac parte din Interpol, Veaceslav Platon se află în penitenciar în Marea Britanie, iar Ilan Șor a fost condamnat cu executare și este fugar.
Consiliul interinstituțional de supervizare este un organ colegial creat în vederea asigurării cadrului general de cooperare în domeniul implementării în Republica Moldova a măsurilor restrictive internaționale și a introducerii, din propria inițiativă, de către Republica Moldova, a unor astfel de măsuri.
