Potrivit CNA, într-un dosar privind spălarea banilor și contrabanda au fost reținute opt persoane. Anchetatorii susțin că membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi pus la punct o schemă prin care introduceau ilegal în Republica Moldova telefoane mobile de ultimă generație și legalizau veniturile obținute din comercializarea acestora, transmite Ultimelestiri.md.
Conform materialelor cauzei, profitul ilicit generat de activitatea grupării ar depăși un milion de euro.
În paralel, ofițerii CNA, procurorii Procuraturii Anticorupție și angajații Inspectoratului General al Poliției au efectuat percheziții în mai multe penitenciare și alte locații din țară în cadrul dosarului cunoscut drept „Dosarul Amnistiei”.
Acțiunile de urmărire penală vizează presupuse fapte de corupere activă și pasivă comise în procesul de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în procesul de aplicare a unor prevederi din Codul penal.
Potrivit datelor preliminare ale anchetei, actele de corupție ar fi fost comise inclusiv cu implicarea unor persoane condamnate la închisoare, scopul urmărit fiind eliberarea din detenție a mai multor condamnați la detenție pe viață.
Pe segmentul recuperării bunurilor infracționale, ARBI a raportat aplicarea sechestrelor pe bunuri de proveniență ilicită în valoare totală de 31 de milioane de lei. De asemenea, peste 500.000 de lei au fost preluați în administrare, iar pentru alte șase bunuri imobile au fost emise ordine de înghețare.
În perioada de raport, ofițerii de urmărire penală ai CNA au inițiat șapte cauze penale noi și au transmis procurorilor nouă dosare cu propunerea de trimitere în judecată.
Totodată, șapte persoane au fost plasate în izolatorul de urmărire penală, iar alte 24 se află în arest preventiv în dosarele gestionate de instituție.
CNA mai anunță că, pe componenta prevenirii corupției, au fost elaborate 25 de rapoarte de expertiză și cinci avize, au fost recepționate 20 de proiecte de acte normative, iar aproximativ 600 de persoane au participat la instruiri anticorupție organizate în ultima săptămână.
