În cadrul unei investigații, jurnaliștii de la Tv8.md scriu că schema presupune perceperea unei taxe pentru un soft folosit la personalizarea actelor moldovenești, o taxă plătită de fiecare cetățean la perfectarea actelor de identitate. Astfel, timp de ani la rând, între 2014 și 2019, moldovenii au fost furați sistematic prin această „taxă de personalizare” redirecționată către firme offshore afiliate lui Plahotniuc, iar mai apoi, preluată de cercul lui Andronachi – Vîlcu, transmite Ultimelestiri.md.
Pe 2 mai 2024, Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Moldovei a obligat ASP să plătească 4,5 milioane de euro companiei OPTIMO IT SOLUTIONS din Bulgaria, pentru opt luni de utilizare a softului. Deși ASP a contestat decizia pe motiv că semnăturile de pe contracte erau falsificate, instanța a ignorat probele prezentate. Directorul ASP, Mircea Eșanu, a sugerat posibile influențe externe asupra arbitrilor, deși nu are dovezi concrete.
Aceeași companie este parte într-un dosar penal privind spălare de bani, împreună cu Andronachi și Vîlcu. ASP a contestat decizia arbitrală încă o dată la Curtea de Apel Chișinău, unde procesul bate pasul pe loc. Mai mult, OPTIMO IT SOLUTIONS a solicitat un nou titlu executoriu pentru încasarea celor 90 de milioane, dar procesul a fost suspendat până la clarificarea litigiului principal.
Firma bulgară a apărut în peisaj împreună cu Vladislav Zara, fost director ASP, considerat apropiat al lui Andronachi și Vîlcu. Chiar împreună cu GARSU PASAULIS, companie din Lituania, au cesionat drepturile asupra softului către firma bulgară – fără licitație publică. Din acel moment, ASP a plătit milioane de euro noilor „proprietari” ai softului.
Anchetatorii au stabilit că banii ajungeau în conturi offshore, inclusiv la TIGER COMUNICATIONS din Hong Kong, firmă fondată de Alexandru Vîlcu. Alte transferuri mergeau către Dubai, la SOFTEX TRADING, iar jurista familiei Andronachi, Carolina Andriuța, ar fi intermediat semnăturile și contractele dubioase.
Jurnaliștii au mai aflat că Îleana Mihaela Burcea, interpusă a lui Plahotniuc, deținea offshore-ul GHNATONIZE LIMITED din Cipru, care a încasat milioane din schema inițială. Aceasta l-a deposedat ulterior pe Plahotniuc de bunuri de lux, inclusiv iahturi și proprietăți din Spania.
Astfel, Plahotniuc este acuzat de încasări de 25 milioane euro, iar Andronachi și Vîlcu de alți 5 milioane – bani spălați prin companii fictive. Dar dosarul Plahotniuc este blocat, de patru ani, la Procuratura Anticorupție, fiind invocată lipsa răspunsurilor la comisiile rogatorii. Fosta șefă a instituției, Veronica Dragalin, a explicat că resursele limitate au fost direcționate spre dosare mai urgente, unde inculpații se află încă în Moldova.
În paralel, firmele bulgare din schemă s-au tot schimbat, iar în februarie 2024, OPTIMO IT SOLUTIONS a fost vândută unui ucrainean din Odesa, pentru doar 2.500 euro. Acesta nu comunică direct cu avocații, fiind reprezentat de intermediari. Directorul ASP consideră că este un simplu interpus, menit să complice urmărirea banilor fraudați.
Mai mult, compania bulgară cere în prezent o nouă plată de 5 milioane de euro pentru perioada 2022. ASP consideră cererea ca fiind complet nejustificată.
„Ei pretind sume imense pentru un serviciu bazat pe o fraudă. Este imposibil să dăm acești bani fără să existe condamnări în dosarele penale”, afirmă Mircea Eșanu.
Dosarele penale care vizează schema se mișcă greu. Cauza foștilor funcționari REGISTRU, inclusiv Serghei Răilean și Vladislav Zara, este blocată în instanțe de peste doi ani, cu zeci de ședințe anulate. Următoarea este fixată pentru 29 septembrie, exact după alegerile parlamentare.
Totuși, jurnaliștii de la Tv8.md au obținut documente din Lituania care confirmă că licitația din 2014 pentru sistemul de personalizare a actelor a fost trucată. Oferta companiei GARSU PASAULIS a fost uniculă, neanunțată internațional, iar prețurile au fost de 16 ori mai mari decât cele existente. Imediat, compania lituaniană a semnat contracte cu offshore-ul lui Plahotniuc.
Acum, compania lituaniană este în prag de faliment, catalogată ca „inechitabilă” de autoritățile lituaniene, iar activele sale sunt preluate de SATORIS UAB.
Citește întreaga investigație pe tv8.md.
