Ministerul georgian al Finanțelor a comunicat că angajații companiei respective au introdus în țară sume mari de bani în valută străină și achiziționau active virtuale, astfel legalizând resursele financiare, transmite Ultimelestiri.md cu referire la IPN.
După descinderile la oficiul firmei din Tbilisi au fost ridicați 371.000 de dolari, iar de la unul din suspecți – 100.000 de dolari, care ar fi fost predestinați pentru achiziția activelor virtuale. Iar în timpul perchezițiilor dintr-un automobil înmatriculat în Federația Rusă au fost ridicați 250.000 de dolari.
