În continuarea investigației desfășurate de Echipa Comună de Investigație (Joint Investigation Team – JIT), constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL și formată din autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, au fost efectuate noi măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală în dosarul care vizează un centru de apel identificat în Ucraina, transmite Ultimelestiri.md.
Potrivit Poliției, ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), au efectuat alte 10 percheziții domiciliare în Republica Moldova.
Descinderile au vizat opt persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani, bănuite că făceau parte din gruparea implicată în schema de fraudă.
Conform probelor administrate, suspecții acționau în baza unei înțelegeri prealabile și induceau în eroare cetățeni ai României și ai altor state, inclusiv membre ale Uniunii Europene. Folosind tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP, aceștia se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și, prin înșelăciune și abuz de încredere, obțineau acces la aplicațiile de banking ale victimelor.
Ulterior, mijloacele financiare erau transferate în conturi bancare deschise în prealabil pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi asociate unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc. Potrivit anchetatorilor, utilizarea acestor circuite financiare avea rolul de a ascunde proveniența banilor și urmele escrocheriilor.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată, precum și mai multe mijloace de transport, bunuri care prezintă interes pentru cauza penală.
Dosarul vizează un centru de apel infracțional identificat în Ucraina, în cadrul căruia ar fi activat aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova. Aceștia contactau victimele, în special din România, pretinzând că sunt angajați ai departamentelor de securitate ale unor bănci și le determinau să ofere acces la aplicațiile bancare mobile, pentru a le sustrage ulterior banii din conturi.
Anterior, în cadrul aceleiași anchete, autoritățile au desfășurat percheziții la Chișinău și Anenii Noi, unde au fost ridicate probe relevante, inclusiv materiale video cu publicitate falsă, despre care se presupune că erau folosite pentru a convinge victimele să cadă în capcană.
