Potrivit anchetatorilor, urmărirea penală a fost inițiată în ianuarie 2022, în baza unui demers al Autorității Naționale de Integritate, care a constatat o diferență semnificativă între veniturile declarate și averea deținută de fostul deputat și familia sa în perioada august 2016 – decembrie 2019, transmite Ultimelestiri.md.
Investigațiile, realizate în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, vizează și perioada 2014–2021, în care inculpatul a exercitat mandatul de deputat. Potrivit materialelor dosarului, diferența dintre veniturile obținute legal și bunurile și cheltuielile realizate de acesta și familia sa este estimată la 2,86 milioane de lei.
Anchetatorii susțin că cheltuielile ar fi vizat servicii de asigurare auto, medicale, educaționale, turistice, livrări de produse alimentare, servicii comunale, dar și rambursarea creditelor bancare, fără a putea fi acoperite din veniturile declarate.
Fratele fostului deputat este acuzat că ar fi contribuit la dobândirea unui imobil în anul 2015, acționând, potrivit procurorilor, în vederea sprijinirii presupusei scheme de îmbogățire ilicită, inclusiv prin transmiterea dreptului de proprietate.
Ambele persoane își neagă vinovăția. Dosarul a fost transmis spre examinare Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru infracțiunea comisă legea prevede pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 400.000 la 500.000 de lei sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
Totodată, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, au fost aplicate sechestre pe bunuri imobile și mijloace financiare în sumă de peste 7 milioane de lei.
