Conturile bancare ale lui Șor, Platon, Andronachi și Kalinin, blocate

Potrivit deciziilor Serviciului Fiscal de Stat este vorba de șase conturi bancare ale lui Ilan Șor, patru conturi ale lui Alexandr Kalinin (cetăţenia căruia a fost retrasă de către preşedinta Maia Sandu), trei conturi bancare ale lui Veaceslav Platon şi un cont bancar deţinut de Vladimir Andronachi, transmite Ultimelestiri.md cu referire la Mold-street.com.

Decizia a fost luată de Serviciul Fiscal de Stat în urma sesizării depuse de banca Moldindconbank.

Toate cele patru persoane sunt subiecţi ai restricțiilor "conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare nr.1 din 27.12.2023, în temeiul art.29 din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25/2016".

Anterior, Fiscul a mai blocat conturile deţinute la Moldova Agroindbank de Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, precum şi patru conturi bancare ale lui Vladimir Plahotniuc. 

În plus, au fost blocat un pachet de circa 65 de mii de acţiuni Unibank, cu o valoare nominală de 200 de lei, deţinute de Marina Tauber. Această bancă a făcut parte din Holdingul Şor, a fost implicată în frauda bancară şi este în proces de lichidare.

Potrivit altor investigații, Șor are conturi bancare și în alte țări unde păstrează banii suspecți care au provenit din „Miliardul dispărut”, printre care: Letonia, Cipru, China, Rusia, Estonia și Elveția. 

De menționat că, în aprilie 2023, fugarul Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de pușcărie cu executare. Prin decizia Curții de Apel Chișinău, Ilan Șor a fost găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Sentința este una definitivă și executorie.

Cu toate acestea, Șor se plimbă dintr-o țară în alta cu un avion, iar autoritățile moldovenești nicidecum nu-l pot prinde.

Potrivit ultimelor informații, acesta a părăsit Statul Israel pe 1 februarie curent. Șor ar fi plecat atunci în Rusia.

În acest context, Interpol a cerut autorităților din Federația Rusă să confirme că fugarul Ilan Șor s-ar afla pe teritoriul lor și, ulterior, să-l localizeze, rețină și extrădeze în Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute de către șeful Interpol, Viorel Țențiu, care a precizat că o solicitare în acest sens a fost trimisă la data de 8 februarie, iar anterior, Interpol a mai expediat o cerere.

știri.md