Potrivit lui Cernăuțeanu, în majoritatea cazurilor, banii sunt ridicați în numerar și ulterior transferați către persoane sau entități care facilitează conversia acestora în active digitale, transmite Ultimelestiri.md cu referire la tv8.md.
„Săptămâna precedentă au fost două cazuri în care aceste mijloace financiare au ajuns, într-un caz, la un schimb valutar, unde se converteau în monedă cripto, care ulterior era transmisă mai departe”, a declarat șeful IGP.
Acesta a precizat că, recent, oamenii legii au reținut o persoană suspectată că avea rolul de intermediar în procesul de transformare a banilor proveniți din escrocherii în criptomonede și transferarea acestora peste hotare.
„Joi a fost reținută o persoană care este subiectul convertirii mijloacelor financiare în cripto, care deja este legătura dintre Republica Moldova, unde convertește, și exterior, unde se transmit aceștia”, a afirmat Cernăuțeanu.
Șeful Poliției a menționat că unele investigații vizează schimburi valutare licențiate, despre care există suspiciuni că ar fi desfășurat și activități neautorizate.
O altă schemă documentată de anchetatori presupune transportarea banilor în regiunea transnistreană. Potrivit lui Cernăuțeanu, recent a fost reținută o persoană care se deplasa cu un taxi spre stânga Nistrului și avea asupra sa aproximativ 200.000 de lei proveniți dintr-o presupusă escrocherie.
Șeful IGP a relatat că, în acel caz, victima nici măcar nu știa că fusese înșelată.
„Am fost nevoiți, reieșind din măsuri, să stabilim ulterior cine este victima”, a declarat acesta. Întrebat dacă persoana prejudiciată nu și-a dat seama că a fost victima unei fraude, Cernăuțeanu a răspuns: „Nu a raționalizat că a fost subiectul unei escrocherii”.
Potrivit șefului Poliției, în unele situații, banii sunt acumulați în regiunea transnistreană și ulterior readuși la Chișinău pentru a fi convertiți în criptomonede.
„Sunt acolo acumulate anumite sume, care ulterior, cel puțin într-un alt caz anterior, am stabilit că, odată acumulați acești bani, erau aduși iarăși la Chișinău, la acești convertori de cripto, care luau sumele respective și deja transferau în cripto”, a explicat Cernăuțeanu.
Șeful IGP a evitat să ofere detalii despre numărul schimburilor valutare care ar putea fi implicate în astfel de scheme, precizând că acuzațiile pot fi formulate doar după administrarea probelor necesare și finalizarea investigațiilor.
Totodată, el a subliniat că nu toate dosarele documentate au legătură cu schimburile valutare. În unele cazuri, conversia banilor în criptomonede ar fi fost realizată de persoane fizice care dispuneau de resursele financiare și tehnice necesare.
În final, Viorel Cernăuțeanu a atras atenția asupra necesității unui control mai riguros din partea instituțiilor responsabile de supravegherea activității schimburilor valutare.
„Există și alți regulatori în Republica Moldova care ar trebui să asigure controlul acestor schimburi valutare. Elementar, acel control care să vadă dacă activitatea acestui schimb este perfectă sau corectă”, a concluzionat șeful IGP.
