Potrivit unei analize realizate de Europa Liberă, bunurile rămase sub sechestru au fost identificate în cadrul dosarului în care oligarhul a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru organizarea și conducerea unui grup criminal implicat în sustragerea a circa un miliard de dolari din sistemul bancar. În acest episod, procurorii au estimat prejudiciul la 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, transmite Ultimelestiri.md.
Instanța a admis solicitarea Ministerului Finanțelor de a recupera aceste sume, inclusiv dobânzi de 18,7 milioane de dolari și 1,6 milioane de euro, calculate din octombrie 2016 până la pronunțarea sentinței, în aprilie 2026. Executarea acestor măsuri depinde însă de decizia definitivă a Curții de Apel.
Pe lista bunurilor sechestrate figurează proprietăți din țară și din străinătate. De exemplu, o vilă situată pe malul lacului Leman, în Franța, este evaluată la circa 3,5 milioane de euro. Deși a fost inițial deținută direct de Plahotniuc, ulterior aceasta a fost transferată unei companii offshore, legată în continuare de acesta, potrivit documentelor din dosar.
De asemenea, sub sechestru rămâne o vilă din România, aflată în orașul Voluntari, care a trecut prin mai multe tranzacții succesive. Magistrații consideră că aceste operațiuni au avut scopul de a ascunde adevăratul beneficiar și de a evita urmărirea bunurilor.
În Republica Moldova, printre activele vizate se numără clădirea Global Business Center din Chișinău, evaluată la milioane de lei, un bloc locativ, clădiri administrative, terenuri și mai multe apartamente. În total, valoarea bunurilor sechestrate este estimată la aproximativ un miliard de lei.
Totodată, au fost aplicate măsuri asiguratorii și asupra unor companii asociate fostului imperiu mediatic al lui Plahotniuc, precum și asupra unor conturi bancare și bunuri mobile.
Apărarea a contestat legalitatea sechestrului, invocând lipsa probelor că bunurile ar proveni din activități ilegale și caracterul disproporționat al măsurii. Instanța a respins aceste argumente, motivând că există riscul ca activele să fie ascunse sau înstrăinate, ceea ce ar face imposibilă recuperarea prejudiciului.
În plus, judecătorii au dispus ca Plahotniuc să achite și circa 96.000 de lei, reprezentând cheltuielile pentru extrădarea sa din Grecia în 2025, considerată necesară pentru desfășurarea procesului.
