Potrivit RISE Moldova, aceasta este prima modificare semnificativă a acestei liste făcute publice la începutul acestui an de către SIS. Astfel până la începutul lunii septembrie această listă includea 290 de persoane fizice şi 238 de companii şi organizaţii, asociate cu subiecții sancțiunilor internaționale – Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, Grigore Caramalac și Igor Ceaika, transmite Ultimelestiri.md cu referire la Mold-street.com.
Printr-un Ordin emis pe 10 septembrie, SIS a exclus din lista persoanelor asociate cu Vladimir Andronachi, pe oamenii de afaceri Dumitru Ciobu şi Iurie Cramarenco, dar şi companiile Ex-Stone SRL şi ADM-Eximcom SRL.
Din lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc a fost exclusă și Lidia Cucoş, fosta administratoare a Fundației lui Vlad Plahotniuc ”Edelweiss”, iar din lista persoanelor asociate cu Ilan Şor – Stanislav Martînov şi compania Maltel-Plus SRL.
SIS nu oferă o explicaţie a motivelor ce au dus la această modificare a listei, dar mai multe persoane din ea au contestat în instanță legalitatea includerii în acest document.
