Potrivit datelor analizate de jurnaliștii de investigație, pe numele acesteia ar figura un cont deschis la Promsvyazbank (PSB), instituție financiară considerată apropiată cercurilor de putere de la Kremlin, transmite Ultimelestiri.md cu referire la rise.md.
Conform documentelor, în cont ar fi fost păstrate aproximativ 47 de milioane de ruble rusești, echivalentul a peste jumătate de milion de dolari SUA la cursul mediu din anul trecut. Suma nu apare în declarațiile oficiale de avere depuse de Tauber în Republica Moldova, ceea ce ridică semne de întrebare privind transparența situației sale financiare.
Promsvyazbank este inclusă pe lista instituțiilor sancționate de Uniunea Europeană și Statele Unite, fiind asociată cu finanțarea sectorului militar rus. Investigația mai arată că prin intermediul aceleiași bănci ar fi fost deschise conturi pentru mai multe persoane din Republica Moldova, în contextul unor presupuse scheme de finanțare politică.
Marina Tauber a fost condamnată în primă instanță la peste șapte ani de închisoare într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic și spălare de bani. Sentința nu este definitivă. Între timp, autoritățile moldovene au emis mandate de căutare pe numele său.
În material sunt menționate și informații privind legături financiare ale lui Ilan Șor cu aceeași instituție bancară din Rusia. Datele indică existența unor conturi deschise în ruble și utilizate în cadrul unor operațiuni suspectate de finanțare politică externă.
Până la publicarea investigației, nici Marina Tauber, nici Ilan Șor nu au oferit un comentariu public referitor la aceste informații.
