Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări înregistrate în februarie 2022. Încălcările depistate de inspectorul de integritate vizează modificările patrimoniale, împrumuturile, dividendele, dar și cheltuielile făcute de soția fostului demnitar, nefiind vorba despre careva averi nejustificate, transmite Ultimelestiri.md cu referire la Anticorupție.md.
De altă parte, Cebotari a menționat că nu este de acord cu constatările ANI și a prezentat explicații la fiecare obsevație în parte.
Controlul averii și a intereselor personale în privința lui Vladimir Cebotari și membrilor familiei sale a fost efectuat pentru perioada în care acesta a deținut funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, 09.03.2019 – 23.07.2021. Pe lângă informațiile obținute de la instituțiile de resort, inspectorul a solicitat date și acte confirmative de la subiectul controlului. În total, reieșind din declarațiile de avere și interese personale, au fost solicitate clarificări asupra a 34 de aspecte.
Inspectorul i-a solicitat lui Cebotari să motiveze de ce nu a indicat în declarația de avere din 2020 împrumutul de peste 4,4 milioane de lei pe care soția l-a transferat către o altă persoană. În răspunsul recepționat, fostul deputat a menționat că în momentul completării declarației nu a fost informat despre acordarea împrumuturilor.
Din declarația din 2021 a lipsit și informația despre dividendele în sumă de peste 5 milioane de lei primite de soție. Dividende obținute, cel mai probabil, de la afacerea de familie, compania Fly One. Compania a fost înființată în 2015, în perioada în care Vladimir Cebotari era ministru al Justiției.
Cebotari a explicat omisiunea prin faptul că „în declarația de avere si interese personale depusă pentru anul 2019, am indicat obținerea de la XXXXX a dividendelor în mărime de 9 098 876,02 lei. O parte din această sumă a fost eliberată către XXXXX în anul 2020, deși, suma este raportată la anul fiscal 2019. Pentru a nu declara de două ori unele și aceleași sume și deoarece nu se referă la perioada fiscală 2020, suma de 5 464 453,68 lei nu a fost indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020”.
În perioada supusă controlului, inspectorul notează în actul de constatare că „nu a identificat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Cebotari Vladimir și membrii familiei”. Asta înseamnă că, potrivit ANI, „nu va fi intentată o acțiune în instanța civilă pentru confiscarea averii nejustificate”. În schimb „se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Cebotari Vladimir, ex-deputat în Parlamentul RM, manifestat prin declararea necorespunzătoare a averii și a intereselor personale potrivit celor constatate în prezentul act”.
Anticoruptie.md a relatat în repetate rânduri despre interesele ascunse și schemele de protecție în jurul companiei „FyOne”, chiar de la fondarea sa. Firma, înregistrată în 2015, o avea printre fondatori pe Maria Cebotari, soţia fostului ministru al Justiţiei, Vladimir Cebotari, în timp ce sora acestuia, Mariana Tăbuică, ar fi fost director executiv. În 2016, ministrul a confimat că familia sa a pornit o nouă afacere şi că e doar o modalitate de a se întreţine. "Exact ca şi oricare cetăţean al acestei ţări, şi eu mă confrunt cu probleme", susţinea funcţionarul cu un venit lunar din activitatea ministerială de circa 16.000 de lei.
