Potrivit unei investigații marca Rise.md, este vorba despre Viorel Melnic, fost deputat și fost șef al Serviciului Vamal, și Sergiu Moraru, fost viceprimar al municipiului Orhei. Cei doi făceau parte dintr-o rețea mai largă care includea și doi specialiști în conversia criptomonedelor, transmite Ultimelestiri.md.
Dacă vor fi găsiți vinovați, Melnic și Moraru riscă până la 15 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și până la 10 ani pentru spălare de bani.
Potrivit unui raport prezentat recent în Parlament de directorul Centrului Național Anticorupție, Alexandr Pînzari, prin portofelul cripto atribuit lui Ilan Șor au fost efectuate, în perioada 2023–2025, tranzacții de peste 107 milioane de dolari.
Doar în anul 2025, an electoral, valoarea tranzacțiilor identificate a depășit 43 de milioane de dolari. Portofelul a fost identificat într-o operațiune comună moldo-britanică, desfășurată înaintea alegerilor parlamentare.
Potrivit CNA, portofelul era alimentat inclusiv prin transferuri din conturi deschise pe numele unor cetățeni din Turcia, Israel, Kârgâzstan, Federația Rusă, Azerbaidjan și Republica Moldova, ceea ce indică un caracter transfrontalier al activității.
În cadrul investigațiilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a colaborat cu autorități din Marea Britanie și a încercat să blocheze activele virtuale printr-un ordin de înghețare transmis companiei Tether, administratorul tokenului USDT.
Însă, potrivit CNA, măsura nu a putut fi aplicată din motive tehnice. Surse din anchetă spun că, la momentul expedierii solicitării, portofelul fusese deja golit.
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi creat propria monedă virtuală, pe care ulterior o convertea în criptomonede cu lichiditate mai mare pentru a integra banii în circuitul economic al R. Moldova.
Potrivit investigației, capul rețelei era Ilan Șor, condamnat definitiv și refugiat la Moscova, care coordona întregul mecanism de finanțare.
Acesta transfera activele virtuale către Alexandr Petrov, cunoscut drept „contabilul lui Șor”, responsabil de gestionarea circuitelor financiare.
Petrov a fost contabil timp de două decenii în companii din grupul Șor și a figurat inclusiv în dosarul „Frauda bancară”. În prezent, acesta este căutat de autorități, fiind dat în urmărire și refugiat la Moscova.
Numele său apare și într-un dosar privind finanțarea Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Potrivit unei decizii judecătorești, Petrov ar fi oferit peste 350.000 de euro pentru cheltuielile formațiunii.
După Petrov, banii ajungeau în R. Moldova la intermediari care îi converteau în euro și dolari, apoi în lei moldovenești.
Oamenii legii au reușit să urmărească traseul a 185.000 de USDT, echivalentul a 185.000 de dolari.
Ulterior, sumele erau preluate de Viorel Melnic, care decidea cui erau distribuite.
Potrivit jurnaliștilor de la Rise.md, Melnic are legături vechi cu Ilan Șor, inclusiv afaceri comune în Kârgâzstan încă din 2012.
Numele său apare și în raportul Kroll privind „Jaful secolului”, fiind fost acționar și președinte al Consiliului de administrație al Unibank.
Mai departe, banii erau transferați lui Sergiu Moraru, fost viceprimar de Orhei și apropiat al rețelei Șor.
Moraru figurează drept fondator în două companii, una specializată în creșterea păsărilor, iar cealaltă administrată de un activist al Blocului „Victorie”.
Potrivit declarației sale de avere, în 2024 acesta a obținut peste două milioane de lei din vânzarea a două terenuri și a unui apartament. Unul dintre terenuri a fost vândut fiicei lui Viorel Melnic.
Moraru a fost demis din funcția de viceprimar în ianuarie 2025 și ulterior a revenit în mediul privat.
Conform anchetei, de la Moraru banii erau distribuiți cash către persoane cu interese politice și folosiți pentru promovarea partidelor susținute de Șor și pentru coruperea alegătorilor.
La 8 septembrie 2025, CNA a anunțat reținerea a 15 persoane într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani și corupere electorală. Printre cei reținuți s-au numărat și Viorel Melnic și Sergiu Moraru.
În prezent, dosarul lui Melnic este în faza finală de urmărire penală.
În paralel, anchetatorii au descoperit că rețeaua lui Șor folosea compania A7 și infrastructura sa digitală pentru recrutarea așa-numiților „info-lideri”, propagandă online pro-Kremlin și distribuirea plăților ilegale.
Pentru coordonare erau folosite boți de Telegram și aplicația Taito, prin care erau înregistrați voluntari și colectate date despre susținători.
CNA anunță că a pornit 20 de cauze penale în acest dosar, cu peste 200 de figuranți. Dintre aceștia, 35 aveau roluri de lideri de grup.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 22 de milioane de lei.
După eșecul în alegerile parlamentare, Ilan Șor a anunțat în decembrie 2025 că își suspendă „proiectele sociale” în Republica Moldova și a acuzat autoritățile de blocarea a 50 de milioane de dolari pe care susține că îi direcționase pentru susținerea cetățenilor.
Ulterior, mai mulți primari și consilieri locali susținuți de acesta și-au dat demisia.
Citește articolul integral pe rise.md.
