După cum relatează Infotag, Parlamentul a adoptat joi în lectura a doua o lege care vizează armonizarea cu normele europene, transmite Ultimelestiri.md.
Adoptarea legii creează condiţii pentru aderarea rapidă a Republicii Moldova la zona unică de plăţi în euro, ceea ce ar trebui să aducă beneficii suplimentare economiei, populaţiei şi mediului de afaceri din ţară.
Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiţiei în cooperare cu Serviciul de prevenire şi combatere a spălării banilor. Documentul are drept scop ajustarea legislaţiei naţionale în acest domeniu la legislaţia UE, ceea ce reprezintă un pas important în îndeplinirea angajamentelor Moldovei în procesul de aderare la UE. Totodată, prevederile iniţiativei legislative vizează implementarea recomandărilor expuse în raportul de evaluare privind implementarea Standardului EOIR, precum şi în baza concluziilor Comitetului MONEYVAL.
Dispoziţiile documentului urmăresc să abordeze lacunele existente în legislaţie. Printre acestea se numără obligaţiile insuficiente de divulgare a beneficiarilor efectivi pentru diferite entităţi juridice, dispoziţiile privind registrele de conturi, protecţia insuficientă a denunţătorilor şi accesul la registrul beneficiarilor efectivi ai entităţilor juridice.
În acelaşi timp, Codul de infracţiuni va fi modificat pentru a sancţiona neprezentarea datelor actualizate privind beneficiarii efectivi, precum şi furnizarea de date inexacte, incomplete sau eronate în contextul înregistrării persoanelor juridice. Amenda aplicată persoanelor fizice sau persoanelor cu funcţie de răspundere va fi cuprinsă între 15 şi 40 de mii de lei, în timp ce persoanele juridice vor fi amendate cu până la 75 de mii de lei.
