Potrivit documentului, al doilea raport de follow-up consolidat al Republicii Moldova a fost examinat în 2024, după ce evaluarea inițială a fost adoptată în iulie 2019. Țara nu a solicitat reevaluarea unor recomandări tehnice în 2023, deși ar fi trebuit să prezinte raportul corespunzător în acel an, ceea ce a determinat Moneyval să mențină Moldova în categoria jurisdicțiilor care necesită o monitorizare suplimentară, transmite Ultimelestiri.md.
„Republica Moldova rămâne sub procedura de monitorizare consolidată și trebuie să raporteze în continuare progresele în implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”, se arată în raportul Moneyval.
Experții Moneyval notează că statele membre, inclusiv Moldova, au înregistrat îmbunătățiri în conformitatea tehnică, în special în cooperarea internațională și transparența privind beneficiarii reali ai companiilor. Totuși, persistă deficiențe importante în ceea ce privește investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de spălare a banilor, recuperarea activelor obținute ilegal și aplicarea sancțiunilor financiare direcționate.
De asemenea, raportul evidențiază slăbiciuni în supravegherea sectorului non-financiar, precum notarii, avocații, contabilii și agenții imobiliari, care trebuie să aplice măsuri de prevenire proporționale cu riscurile existente.
Moldova se numără printre cele 11 jurisdicții evaluate în 2024, alături de Croația, Estonia, Polonia, Georgia, Monaco, San Marino, Gibraltar, Bulgaria și Ungaria, care au prezentat rapoarte de urmărire (follow-up reports). Moneyval menționează că mai multe țări, inclusiv Republica Moldova, au fost recalificate ca „larg conform” sau „conform” cu anumite recomandări ale FATF, dar că eforturile de implementare efectivă trebuie continuate.
Moneyval subliniază că Republica Moldova trebuie să accelereze aplicarea reformelor pentru a-și întări capacitatea de investigare, confiscare și prevenire a fluxurilor financiare ilicite, un aspect esențial și în contextul angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană.
Noua rundă de evaluări, care se va desfășura între 2024 și 2032, va pune accent pe eficiență, riscuri majore și rezultate concrete, iar Moldova va trebui să demonstreze că îmbunătățirile legislative sunt dublate de acțiuni practice și rezultate măsurabile.
Moneyval (Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului) este un organism al Consiliului Europei care monitorizează 33 de state și teritorii europene. Evaluările sale stabilesc în ce măsură țările respectă standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și recomandă reforme pentru consolidarea integrității financiare.
