Dosarele vizează fapte comise între anii 2022–2024, inclusiv acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat, distribuirea de fonduri nedeclarate și implicarea în activități politice cu resurse provenite din surse interzise de lege. Sumele implicate în aceste cauze depășesc zeci de milioane de lei, iar printre persoanele trimise în judecată se numără deputați și lideri teritoriali afiliați lui Șor, transmite Ultimelestiri.md cu referire la radiomoldova.md.
În ultimele cinci luni, instanțele din Republica Moldova au pronunțat primele patru condamnări în aceste dosare:
- Deputatul Alexandr Nesterovschi a fost condamnat pe 19 martie la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă și facilitarea finanțării ilegale a unui partid politic, în interesul grupului Șor. Nesterovschi se află în prezent în regiunea transnistreană, unde a ajuns cu sprijinul Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, a anunțat Serviciul de Informații și Securitate (SIS);
- Deputata Irina Lozovan și soțul acesteia au fost condamnați la 6, și, respectiv, 5 ani de închisoare,, pe 31 martie, pentru complicitate la finanțarea Partidului Renaștere cu fonduri provenite din surse ilegale;
- Pe 11 noiembrie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat prima condamnare pentru finanțare ilegală, în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției: inculpatul a fost obligat să achite 45 000 lei amendă, iar suma de 613 500 lei a fost confiscată.
Alte 15 dosare inițiate de PA, inclusiv cauzele în care este vizată deputata Marina Tauber și bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, rămân pe rol. Ședințele de judecată pe cazul Tauber au loc în lipsa acesteia, deputata aflându-se în afara țării de aproape trei luni, după ce magistrații Judecătoriei Buiucani i-au permis să părăsească țara la sfârșitul anului trecut.
Marți, magistrații de la aceeași judecătorie au respins demersul procurorilor care au cerut 30 de zile de arest pe numele bașcanului Evghenia Guțul, cercetată pentru „comiterea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic și a unui concurent electoral din partea unui grup criminal organizat”. Menționăm că, în prezent, Guțul se află în arest preventiv pentru 20 de zile într-un dosar privind gestionarea frauduloasă a fondurilor electorale, finanțare ilegală și falsificarea documentelor. Această cauză este instrumentată de Procuratura municipiului Chișinău.
Pe lângă cauzele penale în care sunt vizate Guțul și Tauber, pe rol rămân încă 13 dosare penale. Toate vizează fapte similare: complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, declarat neconstituțional. Printre învinuiți se numără președinți ai oficiilor teritoriale a ex-partidului condus de Șor din raioanele Ocnița, Ștefan-Vodă, Dondușeni, Fălești, Cimișlia, Edineț, Ungheni, Șoldănești, Soroca, Ialoveni, Drochia, Călărași, Basarabeasca și Rezina.
Conform investigațiilor, persoanele vizate ar fi primit între 468.000 și peste 9.7 milioane de lei inclusiv pentru organizarea protestelor antiguvernamentale, remunerarea activiștilor și influențarea procesului politic, în perioada iulie-octombrie 2022. În total, doar în aceste 13 dosare, sumele însumate depășesc 40 de milioane de lei.
Banii ajungeau în gestiunea acestora prin mecanisme „sofisticate” de spălare a banilor și disimulare a provenienței fondurilor, cum ar fi: carduri PYYPL, emise în Emiratele Arabe Unite, carduri MIR, care aparțin unor bănci ruse aflate sub sancțiuni sau prin aplicația PSB, asociată băncii rusești Promsvyazbank, prin care, potrivit oamenilor legii, au fost transmise sume în ruble către peste 138.000 de utilizatori din Republica Moldova.
Doar în lunile septembrie și octombrie 2024, au fost transferate peste 39 de milioane USD pentru acțiuni legate de alegeri, arată datele Procuraturii Anticorupție.
