Potrivit procurorilor, firme înregistrate pe numele avocatului în Hong Kong apar în tranzacții legate de banii dispăruți, inclusiv în procedura de achiziție a unui avion destinat lui Plahotniuc, transmite Ultimelestiri.md cu referire la moldova.europalibera.org.
La ședința din 13 noiembrie de la Judecătoria Buiucani s-au prezentat patru martori: unul fizic în sala de judecată și trei în regim de teleconferință din incinta Ambasadei Moldovei la București. Printre ei, Aurelian-Iulian Ilie, avocat român, care a declarat că nu l-a cunoscut personal pe Plahotniuc și că a aflat detalii despre cauză doar în momentul audierilor de la Parchetul General din România.
Ilie a relatat că, în jurul anilor 2008-2009, a început să-l reprezinte juridic pe omul de afaceri român Bogdan Gheorghiu, ulterior condamnat în 2016 la patru ani de închisoare, dar fugit în Dubai înainte de sentință. După ce Gheorghiu nu i-a achitat onorariul de circa 6.000 de euro, acesta i-a propus avocatului să deschidă câteva companii în Hong Kong, care ar fi trebuit să genereze profit prin tranzacții bursiere. Avocatul a acceptat și a zburat în Hong Kong pentru a semna actele, investind între 4.000 și 5.000 de euro. Afacerile nu i-au adus însă câștig, iar Ilie a renunțat ulterior la aceste societăți, cerându-i lui Gheorghiu să-i returneze investiția — bani pe care i-a primit parțial în Cipru.
El a mai spus în fața instanței că nu a operat nicio tranzacție în numele companiilor din Hong Kong și că Gheorghiu a reușit să-l convingă datorită felului său de a comunica, fiind capabil „poate să vândă gheață și eschimoșilor de la Polul Nord”.
Călătoria la Chișinău și conexiunea cu avionul Embraer
Întrebat de procurorul Alexandru Cernei despre vizitele sale în Republica Moldova, Ilie a confirmat că a fost adus la Chișinău pentru a reprezenta o companie străină al cărei director se afla în Cipru. El a menționat că a fost cazat la Hotelul „Nobil” și a mers la o bancă pentru a semna documente, fără a cunoaște detalii despre tranzacțiile legate de procurarea avionului Embraer.
După ședință, procurorul Cernei a precizat presei că identitatea avocatului ar fi fost folosită pentru reprezentarea companiilor implicate în „tranzacțiile incluse în actul de acuzare”. El a adăugat: „Acele companii erau din Cipru, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și conturile lor au fost folosite pentru procurarea unui avion”.
Apărarea, reprezentată de avocatul Lucian Rogac, a evitat să comenteze deocamdată versiunea procurorilor privind finanțarea avionului.
Concertele finanțate prin fundația Edelweiss
Tot prin teleconferință a fost audiat și Ion Grosu, fost director al Teatrului Național de Operă și Balet. Au fost adresate întrebări despre concertul organizat în 2014 de interpreta letonă Laima Vaikule. Acuzarea susține că evenimentul a fost finanțat din bani proveniți din frauda bancară. Grosu a declarat că sala fusese închiriată de fundația „Edelweiss”, care a organizat evenimentul caritabil. După ce procurorul i-a citit declarațiile anterioare, acesta a confirmat că avusese o discuție cu Plahotniuc în care s-a vorbit despre aducerea unor artiști internaționali, inclusiv Thomas Anders, solistul trupei „Modern Talking”.
Alți martori au precizat că, deși concertul ar fi fost anulat la inițiativa organizatorilor, artiștii au fost plătiți. Sumele ar fi fost transferate prin compania Tukumaan Limited, pe care acuzarea o consideră implicată în spălarea banilor furați.
Ritmul procesului
La finalul ședinței, avocatul Lucian Rogac a menționat că martorii nu ar fi oferit informații relevante pentru cauză și a explicat că Plahotniuc nu se prezintă în instanță deoarece „îi este greu” să parcurgă materialele dosarului, aflându-se în arest preventiv: „Vorbim de mii și mii de pagini: tranzacții, contracte, care necesită să fie verificate. Având la îndemână un pix și o mașină de calcul pe care noi cu mare greu am putut să i-o transmitem, îi vine destul de greu să verifice informația prezentată de acuzatorii de stat”.
Cazul, considerat de corupție majoră, este examinat în procedură accelerată de un complet de trei judecători. De la sfârșitul lunii octombrie au loc trei-patru ședințe pe săptămână, fiind audiați deja 42 din cei 51 de martori ai acuzării. Lista apărării include 58 de martori, însă instanța va decide cine dintre ei va fi admis.
De menționat că fostul lider democrat a fost extrădat din Grecia la 25 septembrie 2025, după mai bine de șase ani de la plecarea sa din Republica Moldova. A fost adus pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și transportat sub escortă la penitenciar.
Plahotniuc este cercetat în mai multe dosare de rezonanță, fiind acuzat de constituirea și conducerea unui grup criminal organizat, spălare de bani și escrocherie.
