Potrivit acestuia, în ziua perchezițiilor, polițiștii au surprins transferuri bancare către zeci de mii de persoane din grupurile închise Taito de pe Telegram, cu sume între 15.000 și 50.000 de ruble rusești, iar în unele cazuri pe conturi au fost găsite „milioane”, transmite Ultimelestiri.md cu referire la moldova1.md.
„Vorbind de ordinul milioanelor pe zi, acum trebuie să suprapunem aceste date cu informațiile despre grupurile închise și să stabilim dacă persoanele respective fac parte din organizația criminală Șor”, a precizat Cernăuțeanu.
Șeful IGP a explicat că sistemul actual de transfer trece prin mai multe etape: schimbul rublelor rusești în criptomonedă, conversia în valută, iar ulterior transformarea în lei. Toate aceste operațiuni se fac prin aplicația Taito, care, spre deosebire de metodele folosite anterior, nu poate fi blocată prin operatorii de telefonie mobilă.
„În toamnă am reușit să blocăm aplicația PSB și ulterior VPN-ul prin care migrau beneficiarii. Acum, Taito nu figurează în sistemul telefonic și, din păcate, nu avem nicio reacție pozitivă din partea administrației Telegram sau Taito”, a spus Cernăuțeanu.
Pe lângă transferurile electronice, autoritățile nu exclud și continuarea metodelor tradiționale de introducere a banilor cash.
„Cetățenii veneau pe aeroport cu opt, nouă, zece mii de dolari, spunând că i-au primit de la rude din Moscova, dar unii recunoșteau ulterior că nu mai fuseseră niciodată în Federația Rusă. Nu putem spune că metoda a dispărut”, a menționat șeful IGP.
Recent, Ministerul Afacerilor Interne a avertizat că aplicația Taito este utilizată de Federația Rusă pentru finanțare ilegală, corupere electorală și colectare abuzivă a datelor personale. Autoritățile susțin că aceste mecanisme au ca scop influențarea votului la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
