Potrivit anchetei, mașinile erau declarate ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului pentru a beneficia de scutiri de la plata drepturilor de import, însă în realitate urmau să fie comercializate în Ucraina, transmite Ultimelestiri.md.
„În cadrul investigațiilor s-a stabilit că mai mulți agenți economici, care aveau relații comerciale între ei, dintre care unul cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi importat aceste automobile cu destinația declarată pentru municipiul Tiraspol.
O altă condiție pentru aplicarea acestei scutiri era ca automobilele să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală efectuate până în prezent indică faptul că, în realitate, automobilele ar fi fost destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina.
Totodată, o parte dintre acestea ar fi fost dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto în spațiul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, însă fără achitarea drepturilor de import prevăzute de lege. De asemenea, investigațiile au relevat suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic”, comunică Serviciul Vamal.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari SUA, sume a căror proveniență urmează să fie verificată. De asemenea, au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru documentarea cauzei.
În dosar sunt cercetate șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, dintre care trei domiciliază în regiunea transnistreană. Acestea sunt investigate în stare de libertate.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea tuturor persoanelor implicate și administrarea probelor necesare.
