„Investigatorul sub acoperire vine să confirme structura sau construcția activității financiare a inculpatului, cum erau repartizate sarcinile, cum erau împărțite companiile, cum erau create mecanismele de a ascunde beneficiarul efectiv și originea anumitor fonduri transferate pe diferite companii în țări diferite. Confirmă partea ce ține de bunuri sau activele care erau deținute de inculpat la acea etapă… La fel confirmă și episodul ce ține de procurarea a acelui avion, modalitatea de operare a acelor tranzacții”, explică procurorul Alexandru Cernei, transmite Ultimelestiri.md cu referire la realitatea.md.
Judecătorii au permis procurorului să dea citirii declarațiilor martorului secret, întrucât „se constată că martorul respectiv de la data audierii până în prezent nu a intrat pe teritoriul Republicii Moldova”.
Amintim că despre acest martor sub acoperire procurorul a anunțat în data de 9 februarie.
Martorul, care ar face parte din cercul apropiat al fostului lider democrat, a refuzat să se prezinte invocând riscuri de securitate și probleme de sănătate, potrivit informațiilor transmise procurorilor de către Serviciul de Informații și Securitate. Judecătorii au cerut însă documente suplimentare care să confirme aceste motive.
Magistrații au menționat că audierea martorului, cunoscut sub pseudonimul „Maria Ursu”, ar fi fost posibilă într-o încăpere special amenajată, cu protejarea identității, însă procurorul a informat instanța că acesta nu se află pe teritoriul Republicii Moldova.
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat la Chișinău pe 25 septembrie. La prima ședință de judecată la care a participat, acesta s-a declarat nevinovat în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului” și a afirmat că își dorește să clarifice circumstanțele fraudei bancare. Deși apărarea a solicitat audierea a 164 de martori, judecătorii au aprobat doar 27.
Potrivit anchetei, Plahotniuc ar fi beneficiat de aproximativ 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din frauda bancară. Informația a fost făcută publică în februarie 2023 de procurorul general interimar de atunci, Ion Munteanu, care declara că probele acumulate ar fi suficiente pentru o condamnare. Inculpatul riscă până la 20 de ani de închisoare și pledează nevinovat.
În paralel, procurorii continuă investigarea altor trei dosare penale în care acesta este vizat: frauda de la întreprinderea de stat „Metalferos”, achiziția frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și dosarul „Kuliok”, în care este cercetat și Igor Dodon.
