Potrivit Procuraturii Anticorupție, funcționarul este învinuit de îmbogățire ilicită, practicarea ilegală a activității financiare și fals în declarațiile de avere și interese personale, transmite Ultimelestiri.md.
Conform materialelor cauzei, în dosar figurează și alți patru complici ai șefului suspendat din funcție al Direcției generale urmărire penală a CNA, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii de complicitate la comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită și practicarea ilegală a activității financiare.
Urmărirea penală a fost pornită în decembrie 2021, de către Procuratura Anticorupție, în temeiul unor investigații inițial jurnalistice, care, fiind ulterior verificate prin procedee probatorii, și-au confirmat temeinicia aferent bănuielilor rezonabile despre comiterea unor infracțiuni.
Perioada investigată de procurorii anticorupție în comun cu ofițerii Serviciului de Investigație și Securitate (SIS) și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a fost 2012-2021, când inculpatul principal deținea funcția de șef al Secției din cadrul Direcției generale urmărire penală CNA, șef al Direcției generale teritoriale „Nord” CNA și apoi șef al Direcției generale urmărire penală (DGUP) a CNA, care gestiona întregul proces de urmărire penală din cadrul CNA până la 8 decembrie 2021, când a fost reținut în acest dosar și ulterior suspendat din funcție.
În cadrul investigației au fost audiați 114 martori și efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru cercetarea completă și obiectivă a circumstanțelor cazului, inclusiv zeci de percheziții și sute de demersuri către furnizori de date relevante și autorități implicate în înfăptuirea justiției. Dosarul penal trimis în judecată are 98 de volume, iar rechizitoriul are 293 de file.
Potrivit probelor administrate, în perioada 2012-2021, șeful DGUP a CNA suspendat din funcție a organizat o structură financiară fără înregistrare și licențiere, contrar prevederilor legale, acordând împrumuturi din surse necunoscute în sumă totală de 1.649.000 de euro și 40.000 de dolari, ceea ce constituie echivalentul a peste 34 de milioane de lei.
Pentru comparație, potrivit declarației de avere, șeful DGUP a CNA suspendat din funcție primea un salariu anual de la CNA de aproximativ 280.000 de lei.
Contractele de împrumut acordate persoanelor fizice și juridice erau încheiate în formă simplă scrisă, pentru a nu fi raportate în caz de perfectare și autentificare notarială Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în condițiile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu indicarea unei sume din start majorate de la 10% până 30% în raport cu suma real împrumutată, astfel încât să acopere dobânda stabilită în mod voalat, prin indicarea camuflată în contractul de împrumut a dobânzii la mărimea 0 (zero) %, creând astfel aparența la toate contractele că acestea se oferă fără careva beneficii materiale și/sau generatoare de profit.
Consecvent, în scopul asigurării executării obligațiilor contractuale, la solicitarea personală a șefului DGUP a CNA, erau instituite drepturi de ipotecă, gaj, dar și încheiate contracte de vânzare-cumpărare a unor bunuri imobile (apartamente, case individuale, terenuri, construcții și încăperi nelocative), cu transcrierea dreptului de proprietate pe numele său și/sau al rudelor sale apropiate, aceste restricții fiind ulterior ridicate la restituirea deplină a mijloacelor financiare împrumutate și achitării dobânzilor stabilite cu părțile împrumutate.
Șeful DGUP a CNA și complicii acestuia au obținut astfel venituri în sumă de până la 10% anual din sumele inițial împrumutate. Ca urmare a efectuării acțiunilor de urmărire penală, cu aportul Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Serviciului Fiscal de Stat, s-a stabilit că, prin aceste acțiuni ilegale, șeful CNA a cauzat bugetului public național un prejudiciu în sumă de 2.404.860 de lei, acesta fiind impozitul pe venit ce urma a fi achitat la stat.
La fel, contrar prevederilor legale, în perioada 2014-2021, deținând funcții de conducere în cadrul CNA, prin înțelegere prealabilă și comun acord cu complicii săi, acesta a deținut personal, dar și prin intermediul complicilor bunuri mobile și imobile, inclusiv mijloace financiare în valută națională și străină, a căror valoare depășește substanțial mijloacele dobândite și s-a constatat, în baza probelor, că acestea nu aveau cum să fie obținute licit.
Și anume, din probele administrate s-a constatat că șeful DGUP a CNA suspendat din funcție a realizat cheltuieli totale care depășesc veniturile totale legale obținute cu soția sa cu suma de 1.931.087 de lei și s-a stabilit o diferență între cheltuieli și venituri legale pentru mama și fratele acestuia în sumă de 7.284.483 de lei și, respectiv, 4.405.041 de lei. Astfel, diferența dintre veniturile și cheltuielile realizate de șeful DGUP a CNA suspendat pentru perioada 2014-2021, inclusiv bunurile deținute prin intermediul mamei și fratelui său, constituie suma de peste 13,6 de milioane de lei. Această sumă exclude veniturile obținute prin practicarea ilegală a activității financiare menționate supra.
De asemenea, din probele administrate s-a demonstrat că șeful DGUP a CNA suspendat din funcție a inclus intenționat informații false referitoare la averea sa în conținutul declarațiilor de avere și interese persoanele pentru anii 2012-2020.
În scopul garantării executării pedepsei amenzii, recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale, au fost aplicate sechestre pe bunuri imobile cu valoarea de piață de peste 26 de milioane de lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri al căror beneficiar efectiv este șeful DGUP a CNA suspendat din funcție – 408 terenuri agricole din raionul Ungheni, 14 terenuri, construcții de agrement și comerciale din mun. Ungheni și 23 de locuri de parcare amplasate în municipiul Chișinău.
Învinuiții nu și-au recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru infracțiunea imputată legea prevede pedeapsă sub formă de amendă în mărime de până la 400.000 de lei sau închisoare de până la șapte ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 15 ani, amendă în mărime de până la 135.000 de lei sau închisoare de până la cinci ani și amendă în mărime de până la 30.000 de lei sau închisoare de până la un an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.
