Cernăuțeanu a subliniat că procesul penal avansează strict „de la faptă la persoană”, iar funcția sau trecutul profesional nu constituie un paravan pentru nimeni, transmite Ultimelestiri.md cu referire la ziar.md.
„În momentul în care se stabilește că o persoană este vinovată, aceasta este trasă la răspundere. Printre cei identificați sunt foști angajați ai Ministerului de Interne și ai altor instituții ale statului”, a spus Cernăuțeanu.
Șeful Poliției a atras atenția și asupra responsabilității persoanelor publice care ar putea deține informații despre posibile infracțiuni și nu le raportează.
„Dacă aveți astfel de date și nu le comunicați, deveniți complici la o infracțiune”, a adăugat oficialul.
Cernăuțeanu a precizat că, în cazul în care se confirmă implicarea unor persoane din Poliție, Serviciul de Pază și Protecție de Stat sau Serviciul de Informații și Securitate, acestea vor fi trase la răspundere fără excepție.
„Acolo unde se demonstrează vinovăția, măsurile sunt aplicate în mod corespunzător, exact cum s-a procedat și până acum”, mai spune șeful Poliției Naționale.
Potrivit șefului IGP, urmează ca autoritățile să primească informații suplimentare despre tranzacțiile suspecte realizate prin schema TUX.
„Odată cu analiza finală a tranzacțiilor, vor fi identificate și alte persoane care vor răspunde pentru faptele lor. Mai devreme sau mai târziu, fiecare implicat va suporta consecințele, inclusiv pentru spălare de bani sau activitate ilegală de întreprinzător”, a mai precizat șeful Poliției.
Cazul TUX vizează o amplă schemă de investiții online folosită pentru inducerea în eroare a mii de persoane, cu pierderi financiare semnificative. Ancheta este desfășurată în coordonare de Poliția Națională, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție și alte instituții de aplicare a legii.
Autoritățile au anunțat că urmează să apară noi nume pe măsură ce sunt analizate fluxurile financiare și conexiunile dintre participanți. La ora actuală, la organele de drept au fost depuse doar 13 plângeri.
Amintim că, la începutul lunii octombrie, utilizatorii din R. Moldova a platformei „TUX” au raportat pe rețelele sociale că nu mai pot retrage fondurile, după ce au primit mesaje prin care erau informați că au la dispoziție 24 de ore pentru a investi încă 100 USDT, dacă vor să-și mențină conturile active.
Investigațiile arată că peste 50.000 de persoane din Republica Moldova ar fi fost implicate, iar pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro.
Utilizatorii atrași pe platformă erau convinși să transfere banii în „conturi de tranzacționare”, unde li se afișau profituri. Zilnic, contul creștea în funcție de suma investită. Pentru câștiguri mai mari și mai rapide, participanții erau încurajați să atragă noi membri în schimbul unor „recompense”.
Pe 10 octombrie, reprezentanții Poliției au anunțat inițierea un proces penal privind activitatea suspectă desfășurată în cadrul platformei.
Autoritățile de la Chișinău au avertizat cetățenii să nu instaleze aplicații dubioase și să raporteze tentativele de fraudă cu „investiții” online.
Pe 6 noiembrie, oamenii legii au efectuat 28 de percheziții, fiind ridicate sume de bani, valută, calculatoare, telefoane și alte probe. Cinci persoane, inclusiv liderii TUX, au fost reținute.
Pe 17 noiembrie, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, preciza că sunt „șanse mici” ca victimele să-și recupereze banii investiți în „TUX”.
